证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-038 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年度董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 （二）适用期限 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）独立董事津贴为每年 6 万元人民币（税前）。 2、监事薪酬方案 （1）在 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-034 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为真实准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年度 的经营成果，基于审慎性原则，公司对合并范围内可能存在减值迹象的资产计 提了减值准备，金额共计 25,165,306.90 元，其中子公司宁夏美邦寰宇化学有限 公司停产涉及的资产减值测试委托中瑞世联资产评估集团有限公司开展。 河北美邦工程科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本年度资产减值准备的依据和构成 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-037 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 (二)资产减值损失 公司对固定资产等长期资产，在资产 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-030 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 3 月 6 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 175 位，注册会计师人数为 1031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元； （7）2023 年度上市公司审计客户 204 家（含 H 股），上市公司审计收费 2.41 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 37-00090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 37-00090 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计报告 大信专审字[2025]第 37-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 37-00008 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证 报告 大信专审字[2025]第 37-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyu ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-042 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | 修正后数 据与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同期数据 | | | 修正前 | 修正后 | 修正比例% | | 的变动比 | | | | | | | 例% | | 营业收入 | 539,732,616.19 | 539,592,663.64 | -0.03% | 477,980,447.37 | 12.89% | | 利润总额 | 6,266,223.89 | 6,435,254.71 | 2.70% | 28,747,619.79 | -77.61% | | 归属于上 市公司股 | | | | | | | 东的净利 | 6,430,753.38 | - ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-040 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第九次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-025 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 ...