证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-088 河北美邦工程科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和 董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门及人员应当 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内 部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北交所上市公司持续监管 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-064 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.07《利润分配管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利 润按下列顺序分配： 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-070 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.13《股东会网络投票实施细则》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-061 河北美邦工程科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.04《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依 据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《河北美邦工 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-073 河北美邦工程科技股份有限公司 总经理工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总 则 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用范围为总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-087 河北美邦工程科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.30《子公司管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 河北美邦工程科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"本公司" "公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《河北美邦工程科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情 ...

一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.08《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-065 河北美邦工程科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司为 控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担 成本和其他支出；有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.23《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 6 号——内幕 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-075 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.18《董事会审计委员会议事规则》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，依 ...