证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-086 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《河北 美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.29《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 ...

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.09《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-066 河北美邦工程科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的 信息包括定期报告和临时报告。 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《河北美邦工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.02《董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-059 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.20《董事会提名委员会议事规则》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-069 河北美邦工程科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.12《承诺管理制度》，表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、其他有关法律法规、中国证监会有关规定、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-076 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.19《董事会战略委员会议事规则》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-062 第一章 关联人与关联交易 河北美邦工程科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.05《关联交易管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联人包括关联 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3570.20 points, above the six-month moving average, with a change of 0.29% [1] - The total trading volume of A-shares today is 15610.05 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 61 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Huabei Mining: 8.00% deviation rate, with a price increase of 8.60% [1] - Hengjin Induction: 7.25% deviation rate, with a price increase of 8.04% [1] - Shanmei International: 7.00% deviation rate, with a price increase of 10.04% [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Juhua Technology: minor deviation rate [1] - *ST Chuntian: minor deviation rate [1] - Hanzhong Precision Machinery: minor deviation rate [1]

关于北京证券交易所 对河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年年报问询函 相关问题的核查意见 大信备字[2025]第 37-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年年报问询函 - 1 - 相关问题的核查意见 大信备字[2025]第 37-00002 号 北京证券交易所上市公司管理部： 2025 年 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-051 河北美邦工程科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2025 年 6 月 24 日，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到贵部出具的《关于对河北美邦工程科技股份有限公司的年报问询函》（年报 问询函【2025】第 029 号）（以下简称"问询函"）。根据要求，公司和大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）高度重视，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就相关问题逐项进行认真讨论、核查与落实。现就年报 问询函关注的事项回复说明如下： 分子公司看，美邦寰宇净利润-2,294.53 万元，同比下降 268.26%；湖北科 林博伦新材料有限公司（以下简称"科林博伦"）净利润 1,472.85 万元，同比 上升 2,502.23%。 请你公司: （1）结合市场需求情况、产品类别、议价能力、销售量、销售价 ...