河北美邦工程科技股份有限公司 章程 二零二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-097 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，并通过全景路演网站 （https://rs.p5w.net）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会的投资者 问题 1：2025 年上半年公司实现营业总收入 2.17 亿元，同比下降 18.94%； 归母净利润亏损 596.91 万元，上年同期盈利 1932.59 万元 。从产品销售结构 来看，四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等各自营收贡献如何，哪些产品销售变化 对总营收影响较大？从市场区域拓展角度，国 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 - 1 - 法律意见书 员资格、 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-094 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 河北美邦工程科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,454,857 股，占公司有表决权股份总数的 ...

公司3万吨/年四氢呋喃项目目前正处于试生产阶段，通过持续优化工艺装置，运行效率和生产负荷均实 现了稳步提升。这将有效增强四氢呋喃产品的盈利能力，并进一步提升其在市场中的竞争力。 美邦科技（832471）2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会于 9月15日下午举行。有投资者关注公司3万吨生产线运营情况，财务负责人管新然作出回应。 资料显示，公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、 甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设 备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提 升绿色发展水平。 ...

与传统负载型催化剂及气固相反应体系不同，该技术以离子液体催化剂为基础，采用气液催化反应体 系，从源头解决行业汞污染难题，还能实现装置大型化，提升反应热利用效率，推动行业绿色低碳转 型。新增专利的授权与应用，将成为美邦科技开拓新市场、满足新客户需求的有力武器，助力公司在市 场竞争中抢占先机。 资料显示，公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、 甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设 备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提 升绿色发展水平。 美邦科技2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会于9月15日下 午举行。针对投资者关于新专利转化及优势的提问，公司董事长、总经理高文杲表示，依据2025年半年 度财报，公司上半年新增授权专利3件，这些新专利聚焦无汞离子液体催化合成氯乙烯生产装置及工 艺。 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2025 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-093 公司董事长、总经理：高文杲先生 公司董事、副总经理：张利岗先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王晓丽女士 公司财务负责人：管新然先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），参与本次互动交流。届 时公司高管将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 五、 联系方式 为进一步加强与投资者的互动交流，河北美邦工程科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集 体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件等的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦科 技"）的保荐机构，负责美邦科技的持续督导工作，并出具 2025 半年度持续督导跟踪报 告。 项目 工作内容 1、公司信息披露文件审阅情况 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件 2、督导公司建立健全并有效执行规则 制度的情况 保荐机构督导公司建立健全规则制度，包括但不限于根据新 《公司法》及《上市规则》的规定，修改完善公司治理制度， 本督导期内，美邦科技有效执行了规则制度 3、募集资金使用监督情况 截至 2024 年 4 月末，公司募集资金余额已全部投入募投项目， 公司募集资金已使用完毕并完成募集资金专户注销 4、督导公司规范运作情况 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式，督促公 司规范运作。本督导期内，公司在规范运作方面不存在重大违 规情形 5、现场核查情况 本督导期内，公司不存在需 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-091 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 27 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：国信证券股份有限公司、北京禧悦私募基金管理有限公司、 上海度势投资有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书：王晓丽 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复 情况如下： 问题 1：请介绍一下公司上半年的经营情况。 回答：上半年，公司依据年度经营计划，积极推进和落实各项经营工作， 持续研发新产品、努力开拓新市场。报告期内，实现营业收入 217,414,752.00 元，相较上年度同期下降 50,789,013.89 元；营业成本 191 ...

Core Viewpoint - Anhui Hongmeng Zhixuan Meibang Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million RMB, indicating a new player in the technology and home appliance sector [1] Company Summary - The legal representative of the company is Fu Zhenxin, suggesting a centralized leadership structure [1] - The company’s business scope includes a wide range of activities such as hardware product research and development, sales of home appliances, and repair services, indicating a diversified operational focus [1] - Specific areas of operation include sales and maintenance of refrigeration and air conditioning equipment, as well as smart home consumer devices, which align with current market trends towards smart technology [1] - The company is also involved in integrated circuit design and sales, highlighting its engagement in the semiconductor industry, which is crucial for technology development [1] Industry Summary - The establishment of this company reflects ongoing growth and innovation within the home appliance and smart technology sectors in China [1] - The inclusion of services such as installation and maintenance of household electrical systems indicates a trend towards providing comprehensive solutions in the home technology market [1] - The focus on research and development across various product categories suggests a competitive strategy aimed at enhancing product offerings and technological advancements [1]