证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-008 河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,454,866 股，占公司有表决权股份总数的 62.8111%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-007 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （二） 股东大会股权登记日 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 2 月 7 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 7 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 24 日披露的公告，公告编号： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" [1] Core Views - The company's performance is below expectations due to asset impairment, but the outlook for profitability from new installations is positive [1][6] - The company is expected to optimize its layout and focus on enhancing the profitability of its new production lines, particularly in the context of the THF (Tetrahydrofuran) market [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2023 is projected at 478 million, with a slight increase to 480 million in 2024 and further growth to 513 million in 2025 [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to decline significantly in 2024 to 5 million, but rebound to 27 million in 2025 and 37 million in 2026 [2] - The gross margin is forecasted to improve from 18.5% in 2024 to 21.8% in 2026 [2] - The return on equity (ROE) is expected to rise from 0.9% in 2024 to 6.2% in 2026 [2] Market Data - As of January 24, 2025, the closing price of the stock is 13.37 yuan, with a market capitalization of 709 million [3] - The stock has a price-to-book ratio of 2.0 and a dividend yield of 0.75% [3] Company Analysis - The company has faced challenges in 2024 due to a significant asset impairment of approximately 27 million related to its subsidiary, which has impacted its profitability [6] - The company is expected to benefit from the cost advantages of its new 30,000-ton THF production line compared to the older 10,000-ton line, which has been shut down [6] - The company is adjusting its product structure in response to market conditions, particularly in the toluene series, which has shown signs of recovery in profitability [6]

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 4,000 to 6,000 thousand yuan for the year 2024, representing a decrease of 82.28% to 73.41% compared to the previous year's net profit of 2,256.91 thousand yuan[5]. - The performance forecast covers the period from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Profit Decline Reasons - The significant decline in profit is primarily due to the suspension of a 10,000 tons/year tetrahydrofuran production line and the planned upgrade of a 300 tons/year catalyst production line at the subsidiary Ningxia Meibang Huanyu Chemical Co., leading to an asset impairment provision of approximately 27,000 thousand yuan[4]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[6]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data[6].

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-003 河北美邦工程科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-005 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 1 月 24 日经公司第四届董事会第七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-004 河北美邦工程科技股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 1 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-002 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以邮件方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、 ...