证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-068 河北美邦工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.11《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 第四 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-081 河北美邦工程科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.24《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 本制度根据《中华 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 河北美邦工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.27《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 法规、规范性文件及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，规章、规范性文件以及北京证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。公司董事和高级管理人员就 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-071 河北美邦工程科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.14《累积投票制度实施细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《河北美邦工程科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-079 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.22《内部控制管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章总 则 第一条 为加强河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.06《募集资金管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-064 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.07《利润分配管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利 润按下列顺序分配： 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内 部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北交所上市公司持续监管 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-088 河北美邦工程科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和 董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门及人员应当 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-083 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.26《独立董事专门会议制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） ...