2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-053 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-055 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）等有关规定， 截至公告日，公司《激励计划》首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限 售条件已成就。现将相关情况公告如下： 5、公司 ...

一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》）等有关规定，截至目前，公 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-054 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 14 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-051 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划 部分限制性股票方案的议案》和《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于《激励计划》所涉及的 3 名激励对象因个 人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司将回购注 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-049 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 39,451,588 股，占公司有表决权股份总数的 28.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,907,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）； 4.会议 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-050 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事舒小武先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 因个人原由辞去公司第四届董事会董事职务。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-052 广东奥迪威传感科技股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 董事会 2024 年 5 月 15 日 舒小武先生在公司任职期间，为公司发展及规范治理做出了应有贡献，公司董事会 对舒小武先生在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《舒小武的辞职报告》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事舒小武先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-052 （二）对公司生产、经营上的影响 对舒小武先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司董事会的运作及日常生产、经 营产生不利影响。 舒小武先生在公司任职期间，为公司发展及规范治理做出了应有贡献，公司董事会 对舒小武先生在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《舒小武的辞职报告》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 因个人原由辞去公司第四届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-049 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 39,451,588 股，占公司有表决权股份总数的 28.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,907,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...