广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-015 经核查 2024 年度公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为 2024 年度公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情 形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司 2024 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-022 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广东奥迪威传感科技股份有限公司发行普通股 31,304,348 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 344,347,828.00 元， 实际募集资金净额为 297,894,177.28 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-018 3、2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。 二、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥迪威"）于 2024 年 12 月 4 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-026 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： 鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉及的 1 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司拟回购注销该名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,168 股。本次回购注销完成后， 公司注册资本将由 14,114.8348 万元减少至 14,114.3180 万元，股份总数将由 14,114.8348 万股减少至 14,114.3180 万股。 针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 ...

一、 2024 年度审计机构的基本情况明 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-017 广东奥迪威传感科技股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-019 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，本公司建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-030 广东奥迪威传感科技股份有限公司 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-032 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张曙光 公司独立董事：王仁曾 公司董事、董事会秘书、副总经理：梁美怡 公司财务负责人、副总经理：李磊 公司保荐代表人：朱展鹏 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星 期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-016 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等相关要求，董事会审计委员会的各委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由黄海涛（董事）、龙朝晖（独立董事）、王仁 曾（独立董事）共 3 人组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二，主 任委员由具有会计专业的独立董事龙朝晖担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况 3、监督和评估外部审计机构工作 根据公司《董事会审计委员会工作 ...