证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-077 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规、规范性文件及《广 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-087 广东奥迪威传感科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为提高广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律法 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-068 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合 同，合同内容应明确 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-069 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《广东奥迪威传感科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司规章制度的要求，结合公 司 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公 司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-093 广东奥迪威传感科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"控股股 东及关联方"）占用广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司及中小股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《广东奥迪威传感科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第六条 控股股东、实际 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-094 广东奥迪威传感科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络投票方 式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备 工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 本细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-078 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董 事委员担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 本工作细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-066 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-083 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东奥迪威传感科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及 《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，制订本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 ...