证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-079 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-076 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-090 广东奥迪威传感科技股份有限公司 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，保障公司健康和可持续发展， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《广 东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指合并报表范围内的子公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司直接或间接持股比例超过 ...

易所上市相关筹备工作的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外 发行股份（H 股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案》，现将具体内 容公告如下： 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-096 为加快海外市场拓展，打通境外融资渠道，以海外募集资金支持公司境内、 境外双市场的长远、稳步发展，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）挂 牌上市（以下简称"本次 H 股发行并上市"）。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-063 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东奥迪威传感科技 | 第一条 为维护广东奥迪威传感科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）及 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 其股东和债权人的合法权益，规范公司 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京 | 券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 | 证券交易所股票上市规则》、《北京证券 | | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | 交易所上市公司持续 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-097 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-062 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-061 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-060 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就《2025 年半年度报告》中的经营及行业市场情况等内容 与投资者展开交流，就投资者提出的问题进行答复，主要问题及回复如下： 活动地点：公司会议室、展厅及线上交流会 参会单位及人员：广东基金业协会、中泰证券、光大证券、珠海市瑞丰汇邦 私募基金、广东厚方投资、广东谢诺辰阳私募证券、广东奶酪投资基金、广东广 新新兴产业投资私募基金、万联天泽资本投资、广东君溢私募基金、玄元私募基 金、西安江岳基金、太平资管、红杉中国投资、深圳创富兆业金融、同泰基金、 深圳市恒盈富达资管、苏银理财、上海盟洋投资、诺安基金、湖 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥 迪威"、"上市公司"、"公司"）的保荐机构，负责奥迪威的持续督导工作，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对上市公司 | 保 荐 机 构 已 建 立 健 全 并 有 效 执 行 了 | | | 的具体情况，制定持续督导工作计划和实施方案，就持 | 持续督导制度，并已根据上市公司的 | | | 续督导工作的主要内容、重点、实施方式、步骤等做出 | 具 体 情 况 制 定 了 相 应 的 持 续 督 导 工 | | | 完整、有效的安排。 | 作计划和安排。 | | 2 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度、财务 | | | | 内控制度（包括财务管理制度 ...