证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-064 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法规和规范性文件及《广东 奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-086 广东奥迪威传感科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件、北京证券交易所规则及《广东 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-074 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-091 广东奥迪威传感科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 第二章 离职情形与 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-089 广东奥迪威传感科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-071 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司对外担保风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东 奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括全资 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-079 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-076 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 广东奥迪威传感科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥迪威传感科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-090 广东奥迪威传感科技股份有限公司 本制度经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，保障公司健康和可持续发展， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《广 东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指合并报表范围内的子公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司直接或间接持股比例超过 ...

易所上市相关筹备工作的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外 发行股份（H 股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案》，现将具体内 容公告如下： 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-096 为加快海外市场拓展，打通境外融资渠道，以海外募集资金支持公司境内、 境外双市场的长远、稳步发展，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）挂 牌上市（以下简称"本次 H 股发行并上市"）。 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及 ...