证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-094 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张曙光为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会董事长任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举 张 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-095 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 鉴于公司第三届监事会主席任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常 运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举蔡 锋为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日起 至第四届监事会监事任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-093 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,575,097 股，占公司有表决权股份总数的 28.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,344,386 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本 次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,344,386 股，占公司有表决权股份总数的 0.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-093 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥 迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本 次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-076 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 （一）本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举马拥军为公司第四届监 事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举 马拥军为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成第四届监事会，任职期限与经公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，马拥军不属于失信联合惩戒对象。 2. 议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-084 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 ...