证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-073 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事 会现提 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-078 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩培刚，已充分了解并同意由提名人张曙光提名为广东奥迪威传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-085 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第一条 为了更好地规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《广东奥迪威传感科技股份有限 公司章程》及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 无 | 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件 | | 第二十三条 公司因本章程第二十二条第 | 第二十四条 公司因本章程第二十三条第 | | （一）项至第（二）项的原因收购公司股份 | （一）项至第（二）项的原因收购公司股份 | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 | | 二十二条第（三）项、第（五）项、第（六） | 二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） | | 项规定的情形收购公司股份的，应当经三分 | 项规定的情形收购公司股份的，应当经三分 | | 之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 第四十条 股东大会是公 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-091 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-070 广东奥迪威传感科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：奥迪威 股票代码：832491 信息披露义务人之一：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-3403 室 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人之二：天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-3353 室 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 权益变动性质：股份减少 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 信息披露义务人声明 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-072 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 近日，公司接到股东通知，2023 年 9 月 1 日公司持股 5%以上的股东天津 达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"达晨创世"）及其 一致行动人天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"达 晨盛世"）通过大宗交易方式向公司董事钟宝申转让公司股份 6,555,500 股。 | | 4 | 陈洪湖 | 4.4818% | 自然人股东 | 有限合伙人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 5 | 胡建宏 | 4.3417% | 自然人股东 | 有限合伙人 | | | 6 | 苏州海竞信息科 技集团有限公司 | 4.2017% | 法人股东 | 有限合伙人 | | | 7 | 吴世忠 | 4.2017% | 自然人股东 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-071 广东奥迪威传感科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：奥迪威 股票代码：832491 信息披露义务人：钟宝申 通讯地址：陕西省西安市长安区韦曲杜陵东路 366 号 42 幢 1 单元 102 室 权益变动性质：股份增加 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北 京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、 被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-069 广东奥迪威传感科技股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津达晨创世股 | 持 股 | 5% | 以 | 7,283,160 | 5.1595% | 北交所上市前取得 | | 权投资基金合伙 | 上股东 | | | | | | | 企业(有限合伙) | | | | | | | | 天津达晨盛世股 | 持 股 | 5% | 以 | 6,330,240 | 4.4845% | 北交所上市前取得 | | 权投资基金合伙 | 上股东的一 | | | | | | | 企业（有限合伙） | 致行动人 | | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 注：天津达晨创世股权投资基金合伙 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-070 广东奥迪威传感科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：广东奥迪威传感科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：奥迪威 股票代码：832491 信息披露义务人之一：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-3403 室 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人之二：天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-3353 室 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 ...