证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-053 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023 年股权激励计划》规定不得成为 激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意确定首次授予日为 20 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-052 广东奥迪威传感科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案之独立意见 2、本次获授限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件规定的激励对象条件及激励计划规 定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形。本次激励对象为在公司（含下属控股子公司）任职的董事、高级管 理人员、核心员工，不包括公司监事、独立董事，也不包括除实际控制人张曙光、 黄海涛以外单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的父母、子女， 本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，除公司《2023 年股权激励计划》规定不得成为激励对象的情形外，公司 未设置其他获授权益条件。 4、公司及其控股子公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任 何形式的财务资助的计划或安排。 5、公司确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划》中关于授予日的相 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票事宜的法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票事宜（以下简称"首次授予"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及北京证券交易所（以 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-056 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 公司本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象 签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》等议案。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，独立董事刘圻、马文全、 田秋生作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 北京市君合 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-051 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-050 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,325,622 股，占公司有表决权股份总数的 22.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,633,881 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-047 特此公告。 监事会关于拟认定核心员工的核查意见更正公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《监事会关于拟认定核心 员工的核查意见》（公告编号 2023-040）。经事后审查发现该公告信息有误，现予 以更正： 更正前： "根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2013 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 20 日通过公司内部通告方式对拟认定核心员工名单 向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。" 更正后： "根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 ...

致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥迪威传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 5 月 4 日在广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室召开的 2022 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东奥迪威传 感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东奥迪威传感科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 4 月 10 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求及公司《信息披露管理制度》等相关规定，公司对 2023 年股权激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励 计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知 情 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-040 广东奥迪威传感科技股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名蔡俊杰等 96 名员工为公司核心员工， 并于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-032）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 20 日通过公司内部通告方式对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司未收到任何 ...