证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-047 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公 司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含） 自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日在北京证 券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告》（公告编号： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-045 四川梓橦宫药业股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 516,800 股，占公司总股本 0.35%，可交易时 间为 2025 年 6 月 25 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 单位：股 | | --- | | | | 是否为控 | | 本次 | 本次解 | 本次变更 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 董事、监事、 | | | | | | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人 | 解限 | 除限售 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 登记股 | 登记股票 | 类型 | 占公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-046 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 26,000.00 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 33.26%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 率（%） | | 类型 | 方向 | 来源 | | 成都银 | 银行 | "芙蓉锦程"单位 | | | | | 银行 | | | 行内江 | 理财 | 结构性存款 92 天 | 1,00 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-044 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 9,500.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 26,000.00 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 33.26%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-043 四川梓橦宫药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ····················································································3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ·····································································4 | | 第三章 | 股份 ····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·····································································9 | | 第一节 | 股东 9 | ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-042 一、通知债权人的原由 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2025 年 5 月 27 日召开的 公司 2024 年年度股东会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，公司将对已离职的激励对 象以及 2023 年度、2024 年度业绩考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未 解锁的部分限制性股票共计 1,082,70 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-041 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202501103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二五年五月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202501103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） 于 2025 年 5 月 27 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，保荐代表人根据相关规定，及时审阅 | | | 公司发布的三会公告、定期报告及其他事 | | | 项公告等在内的有关信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是，已持续督导公司建立健全相关规章制 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 度 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金使用监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 2 | 次。保荐机构每半年度均通过查阅银行 | | | 对账单等方式对募集资金专户进行查询。 | | | 并通过核对明细账、原始凭证及募集资金 | | | 项目投资所涉及合同、查勘募投项目现场 | | | 的方式核查募集资金存放和使用情 ...

Group 1: Industry Outlook and Company Performance - The health industry is considered a long-term growth sector, supported by policies, rising health awareness, and an aging population [6] - In 2024, the company's revenue was CNY 415.67 million, with a net profit of CNY 85.64 million, and earnings per share of CNY 0.59 [6] - The pharmaceutical manufacturing industry faced a 3.3% decline in profits, with a 2.0% increase in operating costs and a 1.1% decrease in total profits [6] Group 2: Financial Challenges and Strategies - The net profit decreased by CNY 13.77 million due to increased R&D expenses (CNY 3.92 million), higher employee salaries (CNY 2.37 million), and reduced investment income (CNY 6.59 million) [6] - Key strategies for 2025 include focusing on chronic disease medications, optimizing product structure, and enhancing R&D collaboration with universities and research institutions [7] Group 3: Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence by launching new products and improving brand recognition [7] - The sales revenue for the new product, Su Lin Puri Ba Lin oral solution, reached CNY 6.98 million in 2024, a 50.3% increase year-on-year [8] - The company’s largest single product, Sodium Cytidine, targets the elderly demographic, addressing conditions like cerebrovascular accidents and dementia [9] Group 4: R&D and Innovation - The company has initiated over 10 new drug R&D projects and plans to increase investment in innovative drug development [6] - The Ma Jia Zi capsule, a new drug targeting gastrointestinal tumors, has entered Phase Ia clinical trials [10] - The company is committed to integrating AI and big data into its R&D and production processes to enhance efficiency [9] Group 5: Market Strategy and Shareholder Returns - The company plans to establish a stable and transparent profit distribution mechanism to enhance shareholder returns [6] - It will continue to monitor market trends and may consider stock buybacks in the future [6] - The company is focused on maintaining a balance between market value and intrinsic value through strategic management [6]