证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二五年一月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 一、本次股东大会的召集和召开程序 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2025 年 1 月 3 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-128 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文 件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-126 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-127 四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：103 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-123 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-122 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is facing short-term performance pressure, with revenue growth slowing to 0.66% year-on-year in the first three quarters of 2024, and a decline in net profit by 12.22% year-on-year [1] - Despite the short-term challenges, the company is optimizing its cost management, achieving significant reductions in management and R&D expenses [1] - The company is deepening its R&D innovation and expanding its product line, with new drug launches expected to improve performance and profitability in the future [1] - The company has completed its technical transformation and capacity expansion, actively laying out in the traditional Chinese medicine sector [1] - The company is expected to gradually improve its performance driven by core products, continuous R&D investment, and successful new product launches [1] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 298 million yuan, a year-on-year increase of 0.66%, and a net profit of 57.21 million yuan, a year-on-year decrease of 12.22% [1] - The projected revenue for 2024-2026 is expected to be 4.39 billion, 4.76 billion, and 5.37 billion yuan, with year-on-year growth rates of 7.65%, 8.44%, and 12.80% respectively [1] - The projected net profit for the same period is expected to be 991.4 million, 1.0152 billion, and 1.1021 billion yuan, with year-on-year growth rates of -3.11%, 2.40%, and 8.56% respectively [1] - The current market capitalization corresponds to a PE ratio of 19.5, 19.0, and 17.5 for 2024-2026 [1] Market Data - The current price of the company's stock is 13.16 yuan, with a total share capital of 146.55 million shares [1] - The highest and lowest prices in the past 12 months were 16.47 yuan and 5.72 yuan respectively [1] - The largest shareholder holds 22.95% of the shares, and the circulating ratio of A shares is 76.31% [1]