证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-075 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选 举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 四川梓橦宫药业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<累积投票制实施细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-066 四川梓橦宫药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经 理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细 则。 第二条 总 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-077 四川梓橦宫药业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<子公司管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《四川梓橦宫药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定, 并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-082 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-089 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-078 四川梓橦宫药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公 司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-081 四川梓橦宫药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的资金往来，杜绝公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-085 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-057 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 及其他有关法律、法规的规定，特制定本章 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 程。 | 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 | | | 下简称《上市规则》）和其他有关规定，特制 | | | 定本章程。 | | ...