四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-010 为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》议案 1.议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-009 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》 1.议案内容： 为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个 月，预计总投资为 8261 万元，其中建设投资 7181 万元,铺底流动资金 1080 万元。 资金来源为公司自有资金。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥415,674,365.78, representing a year-on-year increase of 1.87%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased to ¥87,267,276.45, down 14.71% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share fell to ¥0.60, a decline of 15.49% year-on-year[4] - Investment income decreased by approximately ¥6.6 million due to reduced profits from joint ventures[7] - The weighted average return on equity (after deducting non-recurring gains and losses) was 10.05%, down from 12.21% in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥922,770,957.29, reflecting a growth of 5.08%[5] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥783,254,611.97, up 4.90% year-on-year[5] Cost and Expenses - The decrease in net profit was primarily due to increased R&D expenses by approximately ¥4 million and higher management costs by about ¥1.6 million[7] - The company introduced new products such as Celecoxib capsules and Oseltamivir phosphate capsules, contributing to increased operational costs[7] Cautionary Note - The company emphasizes that the financial data presented is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[9]

（二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 23,150.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 31.01%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-007 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-006 二、 本次委托理财情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-005 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于在研产品取得药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：富马酸伏诺拉生片 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《受理通知书》，公司在研产品 富马酸伏诺拉生片的境内生产药品注册上市许可申请获得受理（受理号： CYHS2500524、CYHS2500525）。申请注册药品的基本情况如下： 药品名称：富马酸伏诺拉生片 规格：10mg、20mg（以 C17H16FN302S 计） 申请事项：境内生产药品注册上市许可 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以 受理。受理号：CYHS2500524、CYHS2500525 二、 对公司的影响 富马酸伏诺拉生片境内生产药品注册上市许可申请获得受理，有利于未来提 升公司的产品市场竞争力，同 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全，不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二五年一月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2 上海天璇律师事务所（天法意第 202501101 号） 一、本次股东大会的召集和召开程序 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2025 年 1 月 3 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...