证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-060 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《四川 梓橦宫药业股份有限公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-063 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会审计委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四川梓橦宫药业股份 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-094 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 24 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 23 日 15:00—2025 年 8 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄元林、程志鹏、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-076 四川梓橦宫药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 四川梓橦宫药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的 原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《信披管理办法》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（以下简称《监管指引第 1 号》）以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-073 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事专门会议工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业 股份有限公司章 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-061 四川梓橦宫药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机 ...