证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-073 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事专门会议工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业 股份有限公司章 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-061 四川梓橦宫药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-087 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川梓橦宫药业股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-088 四川梓橦宫药业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-068 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金专项管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-080 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部审计制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司、具 有重大影响的参股公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对被审计对象的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）作出的公 开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北京证券交 易所业务规则的要求。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外担保管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保行为，保护公司财产安全，有效控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况， ...

一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<利润分配管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-072 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 3 ...