Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 353,049,164.88, an increase of 19.34% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 54,234,371.99, reflecting a growth of 48.56% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,322,727.51, up 50.31% from the previous year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.83, a 31.75% increase compared to CNY 0.63 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 559,974,734.82, a 56.12% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 400,989,462.76, marking a growth of 79.60%[5] Sales Growth - The company benefited from policies related to clean energy and energy conservation, leading to significant growth in domestic sales of products used in waste heat recovery[6] - The company’s foreign sales increased due to the transition of products with overseas clients into mass production[6] - The appreciation of the US dollar contributed to higher foreign sales revenue and exchange gains[6] Market Conditions - The stabilization of aluminum prices allowed for smoother price transmission of materials and products, resulting in a recovery of gross profit margins[6]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 50 million to 58 million CNY, representing an increase of 36.96% to 58.87% compared to the previous year's net profit of 36.51 million CNY[4]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and the final figures will be disclosed in the company's 2022 annual report[7]. Sales and Revenue - The significant increase in domestic sales is attributed to policies related to clean energy and energy conservation, particularly in the field of waste heat recovery[5]. - The company has entered the mass production phase for products in collaboration with overseas clients, leading to an increase in export sales[6]. - The rise in the US dollar exchange rate has positively impacted the company's export revenue and foreign exchange gains[6]. Cost and Profitability - The stabilization of aluminum prices has facilitated smooth price transmission for materials and products, contributing to a recovery in gross profit margins[6].

上海市广发（无锡）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开。上海市广发（无锡）律师事务所经 公司聘请，委派赵晟律师、朱钰沁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-019 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联 方代付水电费的日常性关联交易。 出席和授权出席本次股东大 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 公司章程 二O二三年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-018 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 20 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-014。 四、 其他 （一）会议联系方式： （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 1 月 20 日 二、 延期召开股东大会原因 根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 发布通知："中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、C ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-017 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收 益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证 本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,00 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-016 无锡方盛换热器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日接 待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研形式：现场调研、线上调研 调研机构：申万宏源证券、明德基金、贝寅资本、江海证券、渤海证券、东海 证券、中天证券、中泰证券、安信证券、洪泰基金等 上市公司接待人员：董事会秘书张卫锋 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司主要从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，致力于为 客户提供可靠、高效、节能的换热产品。公司下游客户包括阿特拉斯·科普柯、日 立、金风科技、远景能源、三一集团、庞巴迪、博世集团等。公司已涉足工程机械、 压缩机、风力发电、余热回收、轨道交通、汽车等领域，目前也正在逐步开发储能 热管理、氢能热管理、锂电热管理、IDC 数据中心、5G 基站等领域。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-014 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...