证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-068 无锡方盛换热器股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12：《对 外投资管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第五条 本制度所述对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实 际控制的法人在境内外进行的，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； 第一条 为规范 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-069 无锡方盛换热器股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13：《网 络投票实施细则》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第九条 对于采用累积投票制的议案 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-059 无锡方盛换热器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：《董 事会审计委员会工作细则》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为强化和规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡方盛换热器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-087 无锡方盛换热器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《无锡方盛换热器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 无锡方盛换热 ...

无锡方盛换热器股份有限公司承诺管理制度 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《承 诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺的管理及披露 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-070 无锡方盛换热器股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《无锡方盛换热器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会在下列情形下的董事选举中应当采用累积投票制： （一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到百分之三十以 上的情况下，选举两名及以上董事； 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-067 无锡方盛换热器股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《对 外担保管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规章制度以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-076 无锡方盛换热器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《募 集资金管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高 募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《募集资金指引》"）以及《无锡方盛换热 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、 ...

一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《董 事会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-058 无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡方盛换热器股份有 限 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-071 无锡方盛换热器股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用无锡方盛换 热器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控 股股东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实 际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《防 范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案 ...