报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东大会， 在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信 息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并 提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履 行职责。 5 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-020 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘大荣，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-014 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内， 资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司 在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-013 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资的进展公告 6、注册地址： Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands （二）新加坡投资公司 （三）马来西亚业务公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进 一步完善公司业务布局，公司拟以自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展 换热器及换热系统的研发、设计、生产及销售业务。具体投资方式为公司在英 属维尔京群岛设立全资子公司"热控集团有限公司"（以下简称"BVI 公司"） ，通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司 "热控开发私人有限公司"（以下 简称"新加坡投 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-012 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本次委托理财不构成关联交易。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品,最高额度为人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金 可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司在北 交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-011 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，择机购买流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款等能够 保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进 行现金管理的募集资金金额不超过 4,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超 过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-010 （二）辞职原因 无锡方盛换热器股份有限公司 副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、辞职高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 25 日收到分管运营的副总经理王平 先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 25 日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩 戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。 王平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 347,167,424.95, representing a year-on-year increase of 1.10%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.25% to CNY 29,896,682.59 compared to the previous year[3] - The basic earnings per share fell by 52.78% to CNY 0.34[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 596,321,334.86, an increase of 2.51% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased by 2.38% to CNY 453,606,578.78[4] - The company maintained its total share capital at CNY 87,550,002.00, with no changes from the beginning of the period[4] Profitability Challenges - The company faced a significant decline in gross profit margin due to rising aluminum prices and market competition, impacting profitability[6] Strategic Development - The company is actively developing new products and expanding into sectors such as wind power, energy storage, hydrogen energy, and data centers[6] Employee Compensation - Employee compensation was increased to enhance motivation, contributing to higher labor costs[7] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not been audited, and warns investors of potential discrepancies in the final report[8]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-008 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内， 资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司 在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-007 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，择机购买流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款等能够 保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进 行现金管理的募集资金金额不超过 4,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超 过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用闲 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 27 million to 33 million CNY for 2024, representing a decrease of 56.88% to 47.29% compared to the previous year's profit of 62.61 million CNY[3]. Profitability Challenges - The decline in gross margin is attributed to the inability to effectively pass on the rising aluminum prices to downstream customers, leading to significant pressure on profitability[3]. - The revenue structure adjustment across different downstream sectors has also contributed to the decrease in gross margin for 2024[4]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[5].