证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-084 无锡方盛换热器股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《控 股子公司管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章 人事管理 第六条 公司通过子 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-064 无锡方盛换热器股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：《董 事会秘书工作细则》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关规定以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-072 无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《利 润分配管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及《无锡方 盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25：《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-081 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-057 无锡方盛换热器股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：《股 东会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《无锡方盛换热器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《信 息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-085 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《无 锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-086 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.30：《重 大信息内部报告制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律法规和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 本议案无需提交股东会审议。 无锡方盛换热器股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-074 无锡方盛换热器股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18：《投 资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-079 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《独 立董事专门会议制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： （一） 应当披露的关联交易； 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准 ...

无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《信 息披露管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-075 第二条 本制度所称"披露"是公司或者其他信息披露义务人按法律法规、 本制度和北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他相关规定在符合《证券法》 规定的信息披露平台上公告信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关 ...