证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...

对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-102 无锡方盛换热器股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进一 步完善公司业务布局，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展换热器及换热系统的研发、设计、生 产及销售业务。具体投资方式为公司在英属维尔京群岛设立全资子公司"热控集 团有限公司"（以下简称"BVI 公司"），通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司 "热控开发私人有限公司"（以下简称"新加坡投资公司"），并通过新加坡投资 公司在马来西亚设立全资子公司"热控开发私人有限公司"（以下简称"马来西 亚业务公司"），由马来西亚业务公司开展具体业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司的情形不构 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-100 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额 为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元， 到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用 （一）募集资金使用情况和存储情况 截 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-105 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 一、募集资金基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司 2022年11月14日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股2100万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为6.5元/股，募集资金总额为 136,500,000元，实际募集资金净额为123,018,113.22元，到账时间为2022年11月 17日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为20,475,000元，到账时 间为2022年12月28日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日,公司募集资金投资项目投入总进度具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/（ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-106 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七会议，审议通过《关于制定< 舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-095 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | （2024 年 1-11 | 大的原因 | | | | | 月） | | | | 向关联方无锡市励辰 | 10,000,000 | 5,230,866.26 | 预计 2025 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、燃 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 料和动力、接受 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 劳务 | 凯机械有限 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-097 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 二、 决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司为 提高自有资金的使用效率、增加投资收益，拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财产品，最高金额不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用， 且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不 超过上述额度。 公司购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常 经营和项目投入，资金来源合法合规。 （三） 委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-101 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规则》" ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-094 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方租赁 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目"进行延期。项目的延 期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模 ...