证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-024 1 / 8 江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>等三部管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-015 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 3 亿元人民币，资金来源为公司自有闲 置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司本次可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过 3 亿元人民币，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 公司可以根据资金情况择机购买中、短期理财产品，最长期限不得超过 1 年，理财产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-017 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源 药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交 易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

: 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏德源 药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行 了核查,具体情况如下: 开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年２月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集资金总额 27.810.51万 元,扣除发行费用后募集资金净额为 25,363.33万元;2021年2月3日,天健会 计师事务所(特殊 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日分别召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事 会将在 2021 年第一次临时股东大会授权下，在 2022 年利润分配完成后，以调整 后的回购价格回购注销 2 名离职激励对象调整后持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股票。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-021 公司分别于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据激 励计划分期对激励对象解除限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-018 江苏德源药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本次发行，公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万股 （行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为 28,419.43 万元。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下： 注：超募资金实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息导 致。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"德源药业"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途投资规模不发生变更的情况下，根据目前部分募投项目的实施进度，拟对部分 募集资金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下： ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件…………………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德源药业公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 德源药 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位: 万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度(%) | | 序号 | 途 | 实施主体 | (调整后) | 金额 | (3)=(2)/(1) | | | | | (1) | (2) | | | | 原料药和制剂 生产综合基地 | 公司 | 18.000.00 | 2.267.19 | 12.60% | | | 项目一期工程 | | | | | | 2 | 研发中心建设 | 公司 | 5.000.00 | 704.60 | 14.09% | | | 项目 | | | | | 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏德源 药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-004 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-027 江苏德源药业股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...