证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-091 江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 二、 本次减持计划的主要内容 | | --- | | 股东名 | 计划减持 | 计划减持 | | | 减持 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 数量占总 | 减持 | 减持 | 价格 | | | | 称 | | 股本比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | 原因 | | | （股） | | | | 区间 | | | | | | （%） | | | | | | | 天津药 | | | | 自本公告 | 根据 | 北交所上 | 满足企 | | | 不高于 | | | 披露之日 | | 市前取得 | 业科研 | | 物研究 | | | 集中 | | 市场 | | | | | 2,346,300 | 2.00% | | 起 30 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-062 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修 订《利润分配管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-059 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修 订《信息披露事务管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-084 江苏德源药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、 认真履行职责。根据《中华人民共和 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-077 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：修订《董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-055 江苏德源药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02：修 订《董事会议事规则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-082 江苏德源药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的 行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》以及《江苏德源药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监负责监督、管理公司财务会计活动，对公司所有财务数据、 财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责并接受审计委员会的监督。 财务总监工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：修订《财务总监工作细则》，议案表决结果：同意 7 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修 订《会计师事务所选聘制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关的法律法规，证券监 督管理部门的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-087 江苏德源药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-073 江苏德源药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员。 江苏德源药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和 ...