江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-028 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 13:30。 1 / 7 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-011 3.会议召开方式：现场 江苏德源药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-010 江苏德源药业股份有限公司 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周建平、周伟澄因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-021 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 583,779,230.49 元，母公司未分配利润为 583,047,001.39 元。母公司资本公积为 401,429,763.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 401,434,641.33 元，其他 资本公积为-4,878.05 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,210,660 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳 税；以其他资本公积每 10 ...

Company Overview - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on chemical drug formulations[18]. - The company is listed on the Beijing Stock Exchange since November 15, 2021[18]. - The company has a registered capital of 78,210,660 RMB[20]. - The company has established a comprehensive production base for active pharmaceutical ingredients and formulations[13]. - The company operates under a self-production model, with all products manufactured in-house and no outsourcing involved[40]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 78,210,660, with no preferred shares issued[18]. - The controlling shareholders collectively hold 30.85% of the company's shares, with a new agreement effective from February 19, 2024, to December 1, 2026[19]. - The largest shareholder, Li Yong'an, holds 8,120,000 shares, representing 10.38% of the total shares[174]. - The second-largest shareholder, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, holds 7,560,000 shares, accounting for 9.67%[174]. - The total shares held by executives at the end of the period amounted to 12,052,230, representing 15.41% of total shares[198]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥868,464,593.56, representing a 22.46% increase compared to ¥709,207,754.74 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥176,983,423.50, marking a 28.26% increase from ¥137,982,926.46 in 2023[25]. - The gross profit margin improved to 84.56% in 2024, up from 81.87% in 2023[25]. - Total assets increased by 19.95% to ¥1,384,413,781.99 at the end of 2024, compared to ¥1,154,156,478.60 at the end of 2023[27]. - The total liabilities rose by 35.31% to ¥278,475,175.97, up from ¥205,806,841.21 in 2023[27]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 17.32% in 2024, compared to 15.73% in 2023[25]. - The basic earnings per share increased by 26.67% to ¥2.28 in 2024, up from ¥1.80 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥116,322,020.97, a 23.40% increase from ¥94,260,505.26 in 2023[27]. Research and Development - The company has a total of 27 registered chemical drug formulations and 16 approved raw materials for use in formulations[36]. - There are over 30 products currently under research and development, with 21 authorized patents obtained, including 16 invention patents[37]. - The company is actively pursuing collaborations for R&D projects, although specific details were not provided[105]. - The company has submitted clinical trial applications for new diabetes drugs, indicating ongoing research and development efforts[106]. - The project for a new diabetes drug has received approval for clinical trials, marking a significant milestone in the company's development pipeline[106]. Market and Competition - The company plans to expand its market share and optimize product sales structure in response to increasing competition and policy changes in the pharmaceutical industry[44]. - The company focuses on chronic disease treatments, particularly in diabetes and hypertension, with a stable sales network across hospitals and pharmacies nationwide[36]. - The company aims to enhance its product R&D capabilities, focusing on chronic diseases and metabolic syndrome, to become a leading pharmaceutical enterprise in the domestic chronic disease sector[135]. Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[10]. - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as guaranteed by its management[9]. - The company’s products are fully compliant with the 2024 National Medical Insurance Directory, ensuring continued market access[48]. - The company has received high-tech enterprise certification, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% for the period from January 1, 2024, to December 31, 2026[97]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, aligning its business operations with community welfare and environmental protection[112]. - The company’s wastewater treatment facility meets the A-level standards of the "Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plant" (GB/T31962-2015)[116]. - The company reported zero safety incidents during the reporting period, continuously upgrading environmental and fire safety facilities[113]. - The company has established a comprehensive emergency response mechanism for environmental pollution incidents, with the emergency plan approved and filed with the local environmental authority[121]. Future Outlook - The company plans to deepen collaborations with domestic research institutions to focus on differentiated and innovative drug development, enhancing its technological innovation capabilities[136]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D investment, focusing on generic drug development and innovative drug collaborations with institutions like China Pharmaceutical University and WuXi AppTec[142]. - The company recognizes uncertainties in R&D, including potential project failures and market acceptance of innovative drugs, which could adversely affect profitability and growth[147]. - The company plans to maintain a cautious approach to R&D investment, ensuring steady funding while balancing operational growth[149].

江苏德源药业股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………第 3 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1326 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 3 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏德源药业股份有限公司（以下简称德源药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德源 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对德源药业 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，德源药业收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新 股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有 效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万 股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集 资金总额 27,810.51 万元， ...

江苏德源药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 17 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-018 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 1 / 6 江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持 ...