证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-014 江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-006 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / 6 监事会工作报告充分概括了报告期内监事会履职情况，包括召开监事会会议 和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利 润分配、关联交易等相关事项发表的核查意见。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-009 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》及《江苏德源药业股份有限公司章程》以及《江苏德源药业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，江苏德源药业股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会现对第三届监事会第十六次会议相关事 项发表如下核查意见： 1、关于《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》的意见 经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因离职不再符合 激励条件，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将对 2 名激 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行)》等相关规定，对德源药业 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 3 月 20 日,经德源药业与主承销商确认,使用超额配售选择权发行 股票数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》,确认本次发 行股份的认购资金已经全部缴付到位。 本次发行公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万股 (行使超额配售选择权),募集资金总额为 30,866.61 万元,扣除发行费用后募 集资金净额为 28,419.43 万元。 (二) 募集资金使用情况及当前余额 截至 2022 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-010 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"）的独立董 事，在 2022 年度的工作当中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》 《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，忠实 的履行了独立董事的相关职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公 司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规 范运作。现将我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度公司召开董事会 8 次，董事会专门委员会 13 次 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-019 江苏德源药业股份有限公司 关于 2022 年内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,江苏德源药业股份有限公 司(以下简称"德源药业"、"公司"或"上市公司")结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及德源药业《公司章程》 等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,对公司治理情况进行了自查。 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,结合活动要求 和上市公司自查情况,对德源药业 2022年度公司治理情况开展了专项核查,并 对核查涉及的各项内容做如下报告: 一、上市公司基本情况 江苏德源药业股份有限公司,证券简称德源药业,证券代码 832735,挂牌 日期 2015年7月14日,所属辖区为江苏省,所属行业为"制造业(C)-医药制 造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂制造(C2720)",公 司属性为民营企业。2021年2月19日,德源药业股票在股转系统精选层挂牌, 2021 年 11月 15日,德源药业登陆北京证券交易所。经保荐机构核查: 开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司 2022 年度公司治理 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-013 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 319,804,324.73 元，母公司未分配利润为 295,538,270.84 元。母公司资本公积为 407,851,790.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 395,617,759.07 元，其 他资本公积为 12,234,031.13 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,240,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无 需纳税；以其他资本公 ...

江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - the state 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—10 | 页 | | 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 | 11 | 页 | | 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 | 12 | 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件……………………………第 | 13—1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）完成发 行普通股 1,519.70 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 18.30 元/股，募集资金总额为 27,810.51 万元，实际募集资金净额为 25,363.33 万 元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 3,056.10 万元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | （调整后） | 集资金金额 （2） | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | | | | 1 | 原料药和制剂生产 ...