证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-010 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业"或"公司"）的独立董 事，在 2022 年度的工作当中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》 《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，忠实 的履行了独立董事的相关职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公 司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规 范运作。现将我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度公司召开董事会 8 次，董事会专门委员会 13 次 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-019 江苏德源药业股份有限公司 关于 2022 年内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,江苏德源药业股份有限公 司(以下简称"德源药业"、"公司"或"上市公司")结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及德源药业《公司章程》 等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,对公司治理情况进行了自查。 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏德源药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,结合活动要求 和上市公司自查情况,对德源药业 2022年度公司治理情况开展了专项核查,并 对核查涉及的各项内容做如下报告: 一、上市公司基本情况 江苏德源药业股份有限公司,证券简称德源药业,证券代码 832735,挂牌 日期 2015年7月14日,所属辖区为江苏省,所属行业为"制造业(C)-医药制 造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂制造(C2720)",公 司属性为民营企业。2021年2月19日,德源药业股票在股转系统精选层挂牌, 2021 年 11月 15日,德源药业登陆北京证券交易所。经保荐机构核查: 开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司 2022 年度公司治理 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-013 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 319,804,324.73 元，母公司未分配利润为 295,538,270.84 元。母公司资本公积为 407,851,790.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 395,617,759.07 元，其 他资本公积为 12,234,031.13 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,240,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无 需纳税；以其他资本公 ...

江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - the state 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—10 | 页 | | 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 | 11 | 页 | | 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 | 12 | 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件……………………………第 | 13—1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）完成发 行普通股 1,519.70 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 18.30 元/股，募集资金总额为 27,810.51 万元，实际募集资金净额为 25,363.33 万 元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 3,056.10 万元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | （调整后） | 集资金金额 （2） | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | | | | 1 | 原料药和制剂生产 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-024 1 / 8 江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>等三部管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-015 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 3 亿元人民币，资金来源为公司自有闲 置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司本次可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过 3 亿元人民币，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 公司可以根据资金情况择机购买中、短期理财产品，最长期限不得超过 1 年，理财产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-017 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源 药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交 易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

: 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏德源 药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行 了核查,具体情况如下: 开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年２月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集资金总额 27.810.51万 元,扣除发行费用后募集资金净额为 25,363.33万元;2021年2月3日,天健会 计师事务所(特殊 ...