特此公告。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 9 月 27 日 - 1 - 股转公告 2023 385 号 2 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国 中小企业股份转让系统股票交易规则》《全国中小企业股份转让 系统股票交易方式确定及变更指引》等相关规定，自 2023 年 9 月 28 日起，因做市商退出为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 股票（股票简称：骑士乳业，股票代码：832786）做市，上述股 票将触发做市商不足 2 家的情形。 ...

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证券简称： 骑士乳业 证券代码： 832786 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应当充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 (住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 二零二三年九月 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 ...

4-1-1-1 审计报告 天职业字[2021]21547 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于骑士乳业,并屡行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 骑士乳业 2020年度营业收入为 ...

北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年六月 重光律师事务所 北京•天津•重庆 | 释 义 3 | | --- | | 本所声明 7 | | 正 文 9 | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 25 | | 八、发行人的业务 26 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 28 | | 十、发行人的主要资产 50 | | 十一、发行人的重大债权债务 55 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 56 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 57 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 57 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 58 | | 十六、发行人的税务 60 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 60 | | 十八、发 ...

公告编号：2023-064 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2142 号文同意注册。国融证券股份有限公司（以 下简称"国融证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.00 元/股，本次发 行股份全部为新股，本次初始发行数量为 5,227.00 万股，发行后总股本为 20,905.30 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予国融证券不超 过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总 股数将扩 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年九月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和 完整性。 本发 ...

公告编号：2023-063 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 特别提示 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称 "北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销 业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则 组织实施向不特定合格投资者公开发 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年九月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 | 第一节 | 发行人概况及本次公开发行情况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | | 五、本次发行基本情况 13 | | | 六、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 第二节 | 发行人本次发行符合北京证券交易所上市条件的说明 16 | | | 一、符合《公司法》规定的发行条件和程序 16 | | | 二、符合《证券法》规定的发行条件和程序 16 | | | 三、符合《注册管理办法》规定的发行条件 18 | | | 四、符合《上市规则》规定的发行条件 20 | | 第三节 | 保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 23 | | 第四节 | 保荐机构承诺事 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 1 由国融证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"国融证 券"）保荐主承销的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、 "发行人"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本次发行"）申请文件已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2142 号文同意注册。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 210 号，以下简称"《发行注册办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号，以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 ...