证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-036。 二、增加临时提案的情况说明 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 （一）提案程序 2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到合计持有 4.63%股份的股东陈勇、高智利书面 提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案 的函，提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 一、《关于为控股子公司提供担保 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-050 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"） 经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司 （以下简称"杭实善成"），以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用， 为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其 他文件提供连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议《为控股子 公司提供担保暨股权出质》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-049 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年第一季度报告，客观真实反映公司 2024 年第一季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-048 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事张振华、李华峰因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下 简称"敕勒川糖业"）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称"杭实善成"） 达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累 计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元 （大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基 数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户， 专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税， 具体金额以《共同合作协议书》约定为准。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于关 联交易的议案》。与会董事均无关联关系，无需回避表决，具有表决权的 9 名董 事一致 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-047 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 包头国运 国有资本 | 否 | 否 | F | 3,200,000 | 1.5307% | 3,200,000 | | | | 投资有限 | | | | | | | | | | 公司 海南起稷 | | | | | | | | 2 | | 资源合伙 | 否 | 否 | F | 2,400,000 | 1.1480% | 2,400,000 | | | | 企业（有 | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-047 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：股 | | 序号 | 或名称 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 管理人员 | 售原因 | 本次解除 | 本次解 除限售 公司总 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 包头国运 国有资本 | 否 | 否 | F | 3,200,000 | 1.5307% | 3,200,000 | | | | 投资有限 | | | | | | | | | | ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、担保协议的主要内容 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：高智利 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与广发银行股份有限公司呼和浩特分行（以 下简称"广发银行"）签订授信合同提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-046 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与广发银行股份有限公司呼和浩特分行（以 下简称"广发银行"）签订授信合同提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担 保期限 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度不超过人民币 10 亿元,在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召 开董事会和股东大会。具体内容详见《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的 公告》（公告编号：2023-014）。 二 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-045 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2024 年 4 月 7 日 诉讼受理日期：2024 年 3 月 26 日 受理法院的名称：南京市中级人民法院 二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一） 原告基本信息： 姓名或名称：包头市小丽花食品有限公司及内蒙古大漠林深乳业科技开发有 限公司 （三） 被告二基本信息： 姓名或名称：包头骑士乳业有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：党永峰 诉讼代理人及所属律所：-、- （四） 纠纷起因及基本案情： 原告与被告因知识产权产生纠纷，原告向被告发起诉讼。 （五） 诉讼的请求及依据： 原告请求法院判令被告停止知识产权侵权行为，并赔偿原告各类损失及费 用共计 1.5 亿元，同时，登报声明及承担诉讼费用。 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李林峰 诉讼代理人及所属律所：- ...