证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-036 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、借款情况概述 公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川 糖业"）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"） 的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业 提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 5%（不含税）， 借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为 准；向库布齐牧业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利 率为 4.5%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借 款协议》为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-025 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[202 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-035 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 3、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的 白糖为公司重要产成品，饲料为公司重要原材料，公司进行期货套期保值 业务可以规避相关商品价格波动对公司生产经营造成的不利影响，为了降低经 营风险，锁定产品利润，公司拟开展期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通 三、套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：期货行情 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张振华、李 华峰、付明月出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立 董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，独立董事张振华、李华峰、付明月在 2023 年度任职期间不存在 阻碍其进行独立客观判断的关系，不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》等法律法规及公司制度要求，认真履职，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-032 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，在第 六届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负 责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on October 13, 2023[5]. - The company operates multiple subsidiaries, including Baotou Chevalese Dairy Co., Ltd. and several agricultural firms[12]. - The company has a commitment to transparency and investor protection as outlined in its governance practices[10]. - The company’s annual report is available on the Beijing Stock Exchange website and the Securities Times[19]. - The company’s contact information includes a dedicated email for the board secretary, Chenyong@qishiruye.com[18]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,256,268,958.09, representing a 32.55% increase compared to ¥947,750,110.19 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥93,851,859.35, up 31.03% from ¥71,623,890.98 in the previous year[27]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,215,425,510.70, reflecting an 18.86% increase from ¥1,863,922,430.11 in 2022[29]. - The company's total liabilities decreased slightly by 0.25% to ¥1,298,246,589.02 in 2023 from ¥1,301,515,033.71 in 2022[29]. - The gross profit margin for 2023 was 18.96%, down from 21.37% in 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.57 for 2023, a 23.91% increase from ¥0.46 in 2022[27]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥227,690,043.82, a 4.31% increase compared to ¥218,276,928.60 in 2022[29]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 64.30% to ¥812,987,786.49 in 2023 from ¥494,813,511.18 in 2022[29]. Production and Operations - The second phase of the milk powder project at Baotou Chevalese Dairy Co., Ltd. has been completed and put into production[4]. - The company emphasizes the use of advanced feeding technology, such as Total Mixed Ration (TMR), to improve dairy production efficiency[14]. - The company has five large-scale, modernized dairy farms, with over 22,000 dairy cows, producing around 300 tons of fresh milk daily[37]. - In 2023, the company produced approximately 460,000 tons of sugar beet and operated at 70% capacity in its sugar factory[37]. - The company’s sugar factory has a processing capacity of 5,000 tons of sugar beet per day, with an annual production capacity of 100,000 tons of white sugar[37]. Revenue Breakdown - Fresh milk sales accounted for 36.67% of total revenue in 2023, slightly down from 36.86% in 2022[37]. - Dairy product sales represented 24.43% of total revenue in 2023, compared to 28.59% in 2022[38]. - Sugar and its by-products sales made up 36.42% of total revenue in 2023, up from 31.63% in 2022[38]. Risk Management - The company has not identified any major risks of delisting or significant changes in major risks during the reporting period[11]. - The company has a robust risk management strategy to handle fluctuations in raw milk prices and supply shortages[41]. - The company prioritizes procurement from certified suppliers to ensure product quality and safety[39]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with core technologies in organic conversion, yogurt product development, and standardized feeding techniques[44]. - The company is developing a student milk product aimed at meeting the nutritional needs of school children, with plans to promote it in local schools[92]. - The company is exploring new product development initiatives aimed at diversifying its product offerings[131]. Strategic Partnerships and Expansion - The company maintains a strategic partnership with Mengniu Dairy, serving as a strategic supplier of organic fresh milk[44]. - The company plans to continue expanding its operations in the dairy and sugar industries, focusing on integrated farming and supply chain efficiency[26]. - The company is currently in the process of expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the dairy and agricultural sectors[75]. Compliance and Governance - The annual report includes a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[9]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its senior management[8]. - The company has established a strong internal control system for revenue recognition, ensuring the accuracy and reliability of financial reporting[96]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable practices, adhering to national and local regulations[103]. - The company is engaged in social responsibility initiatives, providing job opportunities to local farmers and contributing to poverty alleviation efforts[102]. Future Outlook - Future outlook includes continued focus on product development and market expansion to enhance revenue streams and profitability[73]. - The company is exploring strategies for capital market upgrades over the next 3-5 years to support the expansion of the sugar project and the overall industry chain[110]. - The company aims to enhance the quality of sugar production while ensuring a stable supply of raw materials for its dairy processing facilities[107].

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-035 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会存在未及时补 充保证金而被强行平仓的风险。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 白糖为公司重要产成品，饲料为公司重要原材料，公司进行期货套期保值 业务可以规避相关商品价格波动对公司生产经营造成的不利影响，为了降低经 营风险，锁定产品利润，公司拟开展期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：白糖、豆粕、尿素等与生产相关的产品。 2、建仓方向：商品期货套期保值交易。 3、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。 三、套期保值业务的风险分析 1 ...

一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度关联交易的事项发表专项意见如下： | 关联交易类 | | | 预计 2024 年 | 度 | 2023 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 主要交易内 容 | 发生金额 | | 发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购 买 材 | 原 | 向关联方购买甜菜、 | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 李华峰，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师。主要职业经历：1994 年 7 月至 2016 年 5 月，任包头钢铁（集 团） 有限责任公司财务人员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任内蒙 ...