证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-120 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简 称"董监高人员"）、关联方、收购人及公司等（以下简称"承诺人"） 的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指：公司及相关信息披露义务人就重要 事项向公众或者监管部门所作的保 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-122 第五条 股东大会投票选举董事或监事前，股东大会工作人员应该置备适合实行 累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和 解释。 第六条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中一人， 也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过本实施细则第五条规定的投票 权总数。 第七条 适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下： （一）股东大会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事 候选人，并在其选举的每名董事候选人后标注其使用的投票权数目； 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-119 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-125 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 12 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第 十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-117 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度， 保障公司长远和可持续发展，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，召集人由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，独立董事中会计专业人士担 任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满， 可连选连任。除非出现 《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因 不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 经 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-128 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人付明月，已充分了解并同意由提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会提名为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-111 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，结 合 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， 防范和控制公司风 险， 增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投 资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-121 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体 ...