内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一。全体董事由股东大会选举产生。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-123 第四条 出席会议的人员包括公司 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-108 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对经营管理的有效监督 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称" 《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-124 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-127 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会，现提名付明月先生为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-113 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保 法》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规 定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理办法适用于本公 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-116 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 途，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、 公开、透明。 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 " 《上市规则》 ") 等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时披 露募集资金的使用情况。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度， 并 确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-107 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责 任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与招商银行股份有限公司包头分行（以下简 称"招商银行"）签订授信协议提供连带责任担保，授信额度 1000 万，期限 1 年。 具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日， ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-107 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责 任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与招商银行股份有限公司包头分行（以下简 称"招商银行"）签订授信协议提供连带责任担保，授信额度 1000 万，期限 1 年。 具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 二、被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册资本：26,666.5 万元 ...

| | 公告日期 无 | 2023-12-05 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 骑士乳业(832786) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 27242484.0 | 成交金额（万 元） | 20204.27 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | | | | 4224231.44 | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | | 3870269.63 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | | | 3058808.9 | 0 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3026195.04 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2763364.97 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...