国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对骑士乳业使用闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币22 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-090 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 26 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行普通股 5227.00 万股，发行方式为定价发行，发行价格为 5 元/股，募集资金总额为 26135.00 万 元，募集资金净额为 22340.892 万元，到账时间为 2023 年 9 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 2 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-090 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | 用途 | 体 | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目骑 士乳业奶牛 | 鄂尔多 斯市骑 士库布 | | | | | | | | 223,408,919.65 | 71,648,176.45 | 32.07% | | | 养殖项目 | 齐牧业 | | | | | | | 有限责 | | | | | | | 任公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古骑士乳 业集团股份有 | 中国银行包头市青年路 支行 | 150881259142 | 100,282,451.10 | | 限公司 | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-093 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 3 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开 第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-089 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使 用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-090）。 1.会议 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-088 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-092 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 投资建设乳业三期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建 设乳业三期项目。项目名称"包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态 奶智能制造项目"，项目建设总占地面积 3.79 万 m2，新建生产车间一幢，门房 一幢，车间占地面积 2.05 万 m2 ，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、 参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过 30000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 ...

关于全资子公司增资并引入新投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、引入新投资者概述 （一）基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-091 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展需要，内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入 的新投资者内蒙古现代犇牛投资管理有限公司（以下简称"现代犇牛"）拟向库 布齐牧业增资 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对骑士乳业使用闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币22 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-087 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 2023 年 09 月 26 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 5227.00 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 5.00 元/股， 募集资金总额为 261,350,000.00 元，实际募集资金净额为 223,408,919.65 元。到 账时间为 2023 年 09 月 28 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 "天职业字[2023]47105 号"验资报告验证确认。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存 储管理，并已与国融证券股份有 ...