证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-098 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》， 公告编号：2023-093。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 26.02%股份的股东党涌涛书面提交的 《关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时 议案的函》，提请在 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时 提案。 （二）临时提案的具体内容 一、以公 ...

| （不含限制类项目），供应链管理服务， | 物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污 | | --- | --- | | 财税咨询服务，经济信息咨询，对外投 | 处理利用；畜牧专业及辅助性活动；谷 | | 资。 | 物销售；农副产品销售；食品销售（仅 | | | 销售预包装食品）；食品互联网销售（仅 | | | 销售预包装食品）；肥料销售；智能农 | | | 机装备销售；初级农产品收购；食用农 | | | 产品零售；包装材料及制品销售；饲料 | | | 添加剂销售；食品添加剂销售；纸制品 | | | 销售；饲料原料销售；牲畜销售（不含 | | | 犬类）；化肥销售；食品进出口；农业 | | | 机械租赁；机械设备租赁；公共事业管 | | | 理服务；法律咨询（不含依法须律师事 | | | 务所执业许可的业务）；税务服务；财 | | | 务咨询；信息咨询服务（不含许可类信 | | | 息咨询服务）；市场营销策划；劳务服 | | | 务（不含劳务派遣）；企业管理咨询； | | | 采购代理服务；自有资金投资的资产管 | | | 理服务；咨询策划服务；食用农产品初 | | | 加工；食用农产品批发；农业机械服务； | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-096 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日 召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《回购股 份方案的议案》。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，为维护公司股 价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，同时为公司未来 实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以自 有资金回购的公司股份用于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-095 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价 的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第六 届董事会第九次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 公司上市后一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整处理，下同）低于本次发行价格，或上市后第二个月 至三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的 每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 ÷期末公司股份总数，下同；若发生除权除息事项，上述每股净资产作相应调整） ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-099 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-094 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网 （h ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-093 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 3 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开 第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-092 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 投资建设乳业三期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组 管理。" 乳业三期项目建设内容:主要为新建生产车间、门房、功能间、人物流走向、 参观通道等，购买配套的车间设备以及安装自动立体仓库设备等，均用于主营业 务的日常经营，是符合制度要求的，故不用纳入重大资产重组管理。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建 设乳业三期项目。项目名称"包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态 奶智能制造项目"，项目建设总占地面积 3.79 万 m2，新建生产车间一幢，门房 一 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-088 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-089 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 监事会 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使 用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2 ...