证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-075 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"骑士乳业"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，均 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责 任公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库布 齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）增资 5500 万元人民币。拟增 资金额 5500 万元人民币全部进入库布齐牧业注册资本。增资完成后，库布齐牧 业注册资本由人民币 1500 万元增至人民币 7000 万元。本次增资事项需报当地工 商主管部门办理变更登记手续，最终以工商变更登记为准。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围 ...

一、会议召开和出席情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-073 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司增资的议案》 1.议案内容： 布齐牧业"）奶牛养殖项目建设的需要，公司拟对库布齐牧业使用募集资金增资 人民币 5500 万元。拟增资金额 5500 万元人民币全部进入库布齐牧业注册资本。 增资完成后，库布齐牧业注册资本由人民币 1500 万元增至人民币 7000 万元。本 次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管 ...

一、《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任 公司增资的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库 布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）增资，有利于募集资金投资 项目"奶牛养殖项目"的顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律规范及内部管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的 情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意 该议案。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-071 二、超额配售选择权实施情况 骑士乳业于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券 交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 11 月 11 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以 竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价， 购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（784.05 万股）。 截至 2023 年 10 月 13 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所 获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 784.05 万股，买入股 1 票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使， 未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为 35,636,968.48 元（不含 经手费、过户费），最高价格为 4.74 元/股，最低价格为 4.29 元/股，加权平均价 格为 4.55 元/股。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "骑士乳业"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 13 日行使完毕。国融 证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）担任本次发行的保荐机构及主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 国融证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、 本次超额配售情况 根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 9 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 784.05 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权实施情况 1 ...

北京京知律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之超额配售选择权 实施情况的法律意见 北京京知律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 超额配售选择权实施情况的法律意见 NO.JZ（2023）第 1001 号 致：国融证券股份有限公司 北京京知律师事务所（以下简称：本所）接受国融证券股份有限公司（以 下简称：主承销商）的委托，担任国融证券股份有限公司作为主承销商组织实 施的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简称：发行人、骑士乳业) 向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：本次发 行）发行与承销见证的专项法律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择 权的实施情况出具本法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称：上市规则）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简 称：管理办法）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称： 管理细则）及 ...

北京京知律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之超额配售选择权 实施情况的法律意见 北京京知律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 超额配售选择权实施情况的法律意见 NO.JZ（2023）第 1001 号 致：国融证券股份有限公司 北京京知律师事务所（以下简称：本所）接受国融证券股份有限公司（以 下简称：主承销商）的委托，担任国融证券股份有限公司作为主承销商组织实 施的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简称：发行人、骑士乳业) 向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：本次发 行）发行与承销见证的专项法律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择 权的实施情况出具本法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称：上市规则）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简 称：管理办法）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称： 管理细则）及 ...

一、 本次超额配售情况 根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 9 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 784.05 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "骑士乳业"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 13 日行使完毕。国融 证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）担任本次发行的保荐机构及主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 国融证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 二、 超额配售选择权实施情况 骑 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-071 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 13 日行使完毕。国融 证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构（主承销商）"）担 任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 9 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 784.05 万股 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-070 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 特此公告。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 经北京证券交易所同意，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）股票将于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市。根据《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于 北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 ...