证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-079 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 20 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 20 日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中金公司、金元证券、申万宏源、中天证券、东吴证 券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长党涌涛、财务总监王喜临、董事会秘书陈勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1.公司 2023 年的业绩是否能继续增长？ 回答：从 2023 年全年来看，各板块均呈现增长的态势，具体情况如下： 乳是我公司的原材料，原材料价格下降，导致我司乳业板块毛利率提高。我公司 聚焦优势市场，坚持针对消费者需求进 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-077 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人党 涌涛先生及其配偶李俊女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任 公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担 保。 （二）是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、融资租赁（售后回租）业务合作概述 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司及法定代表人党涌涛先生及其配偶李俊 女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市骑士 牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担保。具体担保内容及金额 以相关方签署的保证合同为准。 本次融资租赁交易对手方远东国际融资租赁有限公司与本公司不存在关联 关系，不属于关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于子公司拟以"售后回租"方式进行融资租赁的公告 根据 ...

（二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-077 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人党 涌涛先生及其配偶李俊女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任 公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担 保。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司及法定代表人党涌涛先生及其配偶李俊 女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市骑士 牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担保。具体担保内容及金额 以相关方签署的保证合同为准。 本次融资租赁交易对手方远东国际融资租赁有限公司与本公司不存在关联 关系，不属于关联交易。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-076 关于子公司拟以"售后回租"方式进行融资租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、融资租赁（售后回租）业务合作概述 法定代表人：孔繁星 注册资本：18 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了 公司董事会提交的相关资料，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任 公司增资的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库 布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）增资，有利于募集资金投资 项目"奶牛养殖项目"的顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律规范及内部管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的 情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意 该议案。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事：张振华、李华峰 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-075 | 序号 | 项目名 | 项目投资 | 使用募集 | 实施主体 | 备案部门 | 备案文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 总额 | 资金额 | | | | | 1 | 骑士乳 | 40,893.71 | 26,135.00 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 2111-150 | | | 业奶牛 | 万元 | 万元 | 骑士库布齐 | 农牧局 | 621-20-0 | | | 养殖项 | | | 牧业有限责 | | 1-272804 | | | 目 | | | 任公司 | | | | | 合计 | 40,893.71 | 26,135.00 | | | | | | | 万元 | 万元 | | | | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-072 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司增资的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 为满足全资子公司鄂 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-073 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 二、议案审议情况 为满足全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-072 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司增资的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 为满足全资子公司鄂 ...