证券代码：832802 证券简称:保丽洁 公告编号：2023-140 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票交易异常波动公告 （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 46.72%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-127 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-135 江苏保丽洁环境科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律法规及相关规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限 公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定、积极的利润分配政策。根 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-130 江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二章 一般规定 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件，并根据《江苏保丽洁环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-126 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-139 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、行政规章和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职 位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-125 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具 体 内 容 详 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-128 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应当提交书面辞职报告，但不得通过辞 | | --- | --- | | | 职等方式规避其应当承担的职责。高级 | | | 管理人员的辞职自辞职报告送达董事 | | | 会时生效。 | | 第一百四十八条 监事任期届满未及时 | 第一百四十八条 监事辞职应向监事 | | 改选，或者监事在任期内辞职导致监事 | 会提交书面辞职报告，不得通过辞职等 | | 会成员低于法定人数的，在改选出的监 | 方式规避其应当承担的职责。监事辞职 | | 事就任前，原监事仍应当依照法律、行 | 自辞职报告送达监事会时生效。监 ...

第一章 总 则 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-138 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公 司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会 ...