证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-129 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法 律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第五条 有《公司法》第一百四十六条或《公司章程 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-132 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 ...

承诺管理制度 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-134 江苏保丽洁环境科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （四）违约责任和声明； （五）中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。 第一条 为加强对江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护公司投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控 ...

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-131 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律法规、规章制度以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-136 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-133 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一条 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-124 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 钱振清 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | 24,633,000 | | 39.05% | | | 际控制人、董事长 | | | | | 冯亚东 | 持股 5%以上股 东、控股股东、实 | | | 22.83% | | | | 14,405,000 | | | | | 际控制人、董事 | | | | （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《江苏保丽 洁环境科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-119）。 （三） 增持措施实施结果 公司股票于 2023 年 2 月 6 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 13 日起至 2023 年 10 月 18 日止，公 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-121 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-123）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-122 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 本次会议审议的议案已事先经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bs ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.83% to CNY 11,836,066.11 for the first nine months of 2023, down from CNY 22,687,437.43 in the same period last year[11]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 116,541,419.32, a decline of 10.09% from CNY 129,622,903.24 in the previous year[11]. - Operating profit fell by 49.28% to CNY 12,791,314.61, impacted by increased expenses from events and fluctuations in USD exchange rates[14]. - Total comprehensive income for the period was CNY 11,970,935.75, a decrease from CNY 23,124,098.09 in the previous year[42]. - Basic earnings per share dropped by 55.84% to CNY 0.1923 from CNY 0.4355 in the previous year[11]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.75% to CNY 460,738,810.23 as of September 30, 2023, compared to CNY 391,277,271.65 at the end of 2022[11]. - Total current assets increased to ¥310,847,924.46 as of September 30, 2023, up from ¥242,681,708.12 in the previous year, representing a growth of approximately 28.1%[29]. - Total liabilities decreased slightly to ¥54,269,113.12 from ¥55,081,996.59, a reduction of about 1.5%[31]. - Total equity attributable to shareholders rose to ¥406,469,697.11 from ¥336,195,275.06, an increase of about 20.8%[31]. - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 56,641,864.34, an increase from CNY 55,709,418.52 year-over-year[35]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 22.62% to CNY 21,329,235.78 compared to CNY 27,565,481.91 in the same period last year[11]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 165,634,570.83, a decrease of 85.61% as the company invested in structured deposits[14]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 147,423,062.02, compared to CNY 132,048,124.85 in the previous year, representing an increase of approximately 11.5%[43]. - Cash outflow for operating activities was CNY 126,093,826.24, an increase from CNY 104,482,642.94 year-over-year[45]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 82,231,070.50 during the period[45]. Investment and Capital - The company reported a significant increase in investment income by 485.09% to CNY 2,340,567.08 due to adjustments in the accounting treatment of bank structured deposits[13]. - The company successfully raised capital through a public offering, increasing capital reserves by 103.15% to CNY 124,523,578.38[13]. - The company raised CNY 61,869,047.56 from financing activities during the reporting period due to its listing on the Beijing Stock Exchange[14]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,861,201.71, slightly down from CNY 7,986,783.29 in 2022[38]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 41.35% to CNY 41,396,120.25, reflecting a strategy to ensure timely delivery[13]. - Accounts receivable rose to ¥70,191,450.79, compared to ¥56,423,201.23, reflecting an increase of approximately 24.4%[29]. Shareholder Information - Major shareholders include Qian Zhenqing with 39.05% and Feng Yadong with 22.83% of the shares[21]. - The total number of ordinary shares increased from 52,100,000 to 63,083,300, with the proportion of unrestricted shares rising from 9.72% to 25.44%[19]. Legal and Regulatory - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[25].