（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-113 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 9 月 7 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事 会第五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东 大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,238,000 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-112 二、对公司的影响 自该项发明专利的取得，公司发明专利总数达到 25 项，进一步体现了公司 较强的自主研发及创新能力。专利的取得有利于巩固和保持公司的技术优势，有 助于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司的核心竞争力，对公司持续发 展将产生积极的影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 6321693 号） 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家知识 产权局颁发的一项发明专利，具体情况如下： | 发明名称 | 油烟净化器清洗系统中洗涤剂的添加装置 | | | | --- | --- | --- | --- | | 专利号 | ZL 2017 1 0754630.1 | | | | 专利权人 | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | | | | 授权公告 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-111 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品 种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知 存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影 响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 （一）根据募投项目建设进度，由公司有关项目管理部门、采购部门等在签 订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应审批程序 后，签订相关合同。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁使用银行 承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 如下： 一、募集资金基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-103 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司现任独立董事孙秀英、钱震宇对本项议案发表了同意的独立意见。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-107 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 2 月 6 日，江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选择权后），发行方式为公开发行，发 行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235.00 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁变更部分 募集资金投资项目投资总额及实施方式的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 3 月，保丽洁共计发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选 择权后），发行方式为公开发行，发行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 注：截至期末累计投入金额高于计划投入金额的原因为截至期末累计投入金额中包含募 集资金存储所产生 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-104 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-106 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-105 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议 经审阅公司提交的《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式的议案》，发表如下独立意见： 经审阅，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司 章程》等有关法规和规范性文件的规定，本次变更部分募集资金投资 项目投资总额及实施方式有利于提高募集资金使用效率及优化资源 配置，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利 ...