2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-051 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事 会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 为深化公司的全球战略布局，拓展海外市场，公司拟以自有资金收购 LeeKoon Meng 及其家族成员所持有的 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-048 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-049 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于向合资公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司与衢州聚盈环境管理有限公司、衢州市瑞扬机电设备有限公 司以及苏州捷泰斯科技有限公司于 2024 年 3 月共同设立衢州市衢洁环保有限公 司（以下简称"合资公司"），合资公司系公司根据募集资金投资项目"建立营销 网络办事处与投资成立合资公司相结合"所设立，主营业务油烟净化设备销售、 清洗、运维服务等，有利于公司进一步拓展销售渠道以及增强售后服务能力。 为满足合资公司业务发展需求和市场规模，同时考虑到合资公司处于设立初 期，可能出现办公场地租金、装修费、日常周转运营等流动资金需求较大的情况。 由于合资公司目前注册资本规模较小，为支持合资公司业务起步、确保业务顺利 开展，合资公司各股东均按照协议约定比 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 向合资公司提供借款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁向合资公司提供借款暨关联交易进行核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司与衢州聚盈环境管理有限公司、衢州市瑞扬机电设备有限公 司以及苏州捷泰斯科技有限公司于 2024 年 3 月共同设立衢州市衢洁环保有限公 司（以下简称"合资公司"），合资公司系公司根据募集资金投资项目"建立营销 网络办事处与投资成立合资公司相结合"所设立，主营业务油烟净化设备销售、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意 将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 向合资公司提供借款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁向合资公司提供借款暨关联交易进行核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司与衢州聚盈环境管理有限公司、衢州市瑞扬机电设备有限公 司以及苏州捷泰斯科技有限公司于 2024 年 3 月共同设立衢州市衢洁环保有限公 司（以下简称"合资公司"），合资公司系公司根据募集资金投资项目"建立营销 网络办事处与投资成立合资公司相结合"所设立，主营业务油烟净化设备销售、 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.c ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-049 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于向合资公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司与衢州聚盈环境管理有限公司、衢州市瑞扬机电设备有限公 司以及苏州捷泰斯科技有限公司于 2024 年 3 月共同设立衢州市衢洁环保有限公 司（以下简称"合资公司"），合资公司系公司根据募集资金投资项目"建立营销 网络办事处与投资成立合资公司相结合"所设立，主营业务油烟净化设备销售、 清洗、运维服务等，有利于公司进一步拓展销售渠道以及增强售后服务能力。 为满足合资公司业务发展需求和市场规模，同时考虑到合资公司处于设立初 期，可能出现办公场地租金、装修费、日常周转运营等流动资金需求较大的情况。 由于合资公司目前注册资本规模较小，为支持合资公司业务起步、确保业务顺利 开展，合资公司各股东均按照协议约定比 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-048 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 16 日 15:00—2024 年 7 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-046 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,674,094.95 元，母公司未分配利润为 194,250,910.83 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,462,495.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 63,083,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 ...