证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-021 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,674,094.95 元，母公司未分配利润为 194,250,910.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,083,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,462,495.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱震宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 二、发表独立意见情况及董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1 / 3 本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 ...

2023 年度独立董事述职报告（龚震岐已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年，已于 2023 年 7 月离任公司第三届董事 会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。 现 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-019 1 / 3 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙秀英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | 独立董 | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-032 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定公司<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司"） 的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-022 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 本次投资理财额度的使用期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效 后一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （ ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00691 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00691 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技) 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层对内部控制的责任 保丽洁环境科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认 定,并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施 鉴证工作,以对保丽洁环境科技关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合 理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评 ...

关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"保丽洁环境科 技")财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注,并出具了天衡审字(2024)01503 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁 2024 年日常性关联交易进行核查，具体核查情况如 下： 一、日常性关联交易预计情况 | | 主要交易 | | 预计 2024 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 内容 | | 发生金额 | 实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | | 大的原因（如有） | | | 购买原材料 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（褚宏武已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 4 年，适逢公司董事会换届选举，本人已于 2023 年 7 月离任 ...