江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01503 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 报告编码:苏24RC 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了保丽洁环境科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公 司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则,我们独立于保丽洁环境科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-011 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 1 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-028 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-024 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 50,000,000 | | 512,690.26 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-023 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-017 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-026 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会成员变动情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事褚宏武、独 立董事龚震岐、非独立董事张华，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 褚宏武担任。2023 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董 事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、非 独立董事钱振 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-009 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度运营情况， 对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报告》 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00693 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00693 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供保丽洁环境科技年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。我 们同意将本鉴证报告作为保丽洁环境科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 保丽洁环境科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定编制《募集资金存放与实际使用 情况的专项 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-008 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,800 万元闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容 ...