江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-103 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更部 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁使用银行 承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 如下： 一、募集资金基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-104 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www. ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-107 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 2 月 6 日，江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选择权后），发行方式为公开发行，发 行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235.00 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-105 综上，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实 1 / 2 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议 案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式的议案》，发表如下独立意见： 经审阅，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司 章程》等有关法规和规范性文件的规定，本次变更部分募集资金投资 项目投资总额及实施方式有利于提 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁使用银行 承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 如下： 一、募集资金基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配 ...

一、募集资金基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-108 江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配 售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，共计募集资金总额为人民币 8,731.72 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截 至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-107 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 2 月 6 日，江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选择权后），发行方式为公开发行，发 行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235.00 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁变更部分 募集资金投资项目投资总额及实施方式的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 3 月，保丽洁共计发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选 择权后），发行方式为公开发行，发行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-106 （四）会议召开方式 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...