证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-103 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.c ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-105 综上，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实 1 / 2 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议 案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式的议案》，发表如下独立意见： 经审阅，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目投资总额及 实施方式是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司 章程》等有关法规和规范性文件的规定，本次变更部分募集资金投资 项目投资总额及实施方式有利于提 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-106 （四）会议召开方式 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-108 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配 售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，共计募集资金总额为人民币 8,731.72 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截 至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"、"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上 市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁变更部分 募集资金投资项目投资总额及实施方式的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 3 月，保丽洁共计发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选 择权后），发行方式为公开发行，发行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-100 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,910,140 股，占公司总股本 3.028%，可交 易时间为 2023 年 9 月 1 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-095 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司拟与厦门恒佳莱环保工程有限公司以及唐山市洁洁环保科技 有限公司共同出资设立厦门洁莱环境科技有限公司（以工商行政管理机关核定为 准），注册地为福建省厦门市，注册资本为人民币 100 万元，其中江苏保丽洁环 境科技股份有限公司出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%，厦门恒佳莱环保 工程有限公司出资人民币 60 万元，占注册资本的 60%，唐山市洁洁环保科技有 限公司出资人民币 5 万元，占注册资本的 5%。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-101 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-102 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于改选董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会成员的基本情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会 公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议，会议选举孙秀英、 钱震宇、钱振清为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 7 月 28 日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司审计委员会成员需要均为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，钱振清先生作为公司总经理不再符合公司审计委员 会的任职要求。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选蒋敏明为审计委员会 成员，任期自本次董事会审议通过 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募 ...