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保丽洁(832802) - 第四届董事会第四次会议决议公告
2023-08-28 16:00
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-094 5.会议主持人:钱振清 6.会议列席人员:公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露 的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半 ...
保丽洁(832802) - 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-097 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3075 号)核准, 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股(超额配售选 择权后),发行价格为每股人民币 7.95 元,募集资金总额为人民币 8,731.72 万元, 扣除各项发行费用后,实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日,上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00006 号、天衡验字(2023)00024 号)。 (二)募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日, ...
保丽洁(832802) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-095 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露 的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-098) 和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-099)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的 ...
保丽洁(832802) - 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 16:00
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-096 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 际使用情况的专项报告>的议案》。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事:孙秀英、钱震宇 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定,现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意 见: 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》,发表如下独立意见:经审阅,我 们认为:《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整,公司 2023 年半年度募集资金的存放、 使用与管理严格遵循了《上市公 ...
保丽洁(832802) - 对外投资设立合资公司的公告
2023-08-28 16:00
对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-101 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司战略目标,落实差异化的竞争策略和服务型制造模式,充分发挥各 方资源和优势,公司拟与厦门恒佳莱环保工程有限公司以及唐山市洁洁环保科技 有限公司共同出资设立厦门洁莱环境科技有限公司(以工商行政管理机关核定为 准),注册地为福建省厦门市,注册资本为人民币 100 万元,其中江苏保丽洁环 境科技股份有限公司出资人民币 35 万元,占注册资本的 35%,厦门恒佳莱环保 工程有限公司出资人民币 60 万元,占注册资本的 60%,唐山市洁洁环保科技有 限公司出资人民币 5 万元,占注册资本的 5%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审 ...
保丽洁(832802) - 股票解除限售公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-100 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,910,140 股,占公司总股本 3.028%,可交 易时间为 2023 年 9 月 1 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 16,045,300 | 25.44% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 41,738,000 | 66.16% | | | 2、个人或基金 | 800,000 | 1.27% | | | 3、其他法人 | 4,500,000 | 7.13% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 47,038,000 | 74.56% | | | 总股 ...
保丽洁(832802) - 股票解除限售公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-100 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注:解除限售原因: A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他(说明具体原因) 三、本次股票解除限售后的股本情况 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,910,140 股,占公司总股本 3.028%,可交 易时间为 2023 年 9 月 1 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位:股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 ...
保丽洁(832802) - 第四届董事会第三次会议决议公告
2023-08-06 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-092 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:钱振清 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 6.会议列席人员:公司监事人员 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的《对外投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2023-093)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本 ...
保丽洁(832802) - 对外投资设立合资公司的公告
2023-08-06 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-093 (三)是否构成关联交易 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司战略目标,落实差异化的竞争策略和服务型制造模式,充分发挥各 方资源和优势,公司拟与浙江爱美信环境系统有限公司以及唐山市洁洁环保科技 有限公司共同出资设立宁波保丽洁销售服务有限公司(以工商行政管理机关核定 为准),注册地为浙江省宁波市,注册资本为 500 万元人民币,其中江苏保丽洁 环境科技股份有限公司出资人民币 100 万元,占注册资本的 20%,浙江爱美信环 境系统有限公司出资人民币 350 万元,占注册资本的 70%,唐山市洁洁环保科技 有限公司出资人民币 50 万元,占注册资本的 10%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 ...
保丽洁(832802) - 第四届董事会第二次会议决议公告
2023-07-26 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-091 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:钱振清 6.会议列席人员:公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 授信方式为信用免担保,期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司 审核批准并与有关银行签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律 文件。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决 ...