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保丽洁:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 09:18
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-096 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》,发表如下独立意见:经审阅,我 们认为:《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整,公司 2023 年半年度募集资金的存放、 使用与管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》关于 募集资金管理的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、 准确、完整,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。 综上,我们同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实 1 / 2 际使用情况的专项报告>的议案》。 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误 ...
保丽洁:第四届董事会第四次会议决议公告
2023-08-29 09:18
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-094 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:钱振清 6.会议列席人员:公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露 的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号 ...
保丽洁(832802) - 第四届董事会第四次会议决议公告
2023-08-28 16:00
第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-094 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:钱振清 6.会议列席人员:公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-099)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 ...
保丽洁(832802) - 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-096 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定,现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意 见: 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》,发表如下独立意见:经审阅,我 们认为:《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整,公司 2023 年半年度募集资金的存放、 使用与管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》相关法律法规及《公司 ...
保丽洁(832802) - 关于改选董事会审计委员会成员的公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-102 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于改选董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整,符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 1 / 2 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 一、关于改选董事会审计委员会成员的基本情况 公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议,会议选举孙秀英、 钱震宇、钱振清为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 7 月 28 日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定,公司审计委员 ...
保丽洁(832802) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-095 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露 的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-0 ...
保丽洁(832802) - 关于改选董事会审计委员会成员的公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-102 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于改选董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会成员的基本情况 公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议,会议选举孙秀英、 钱震宇、钱振清为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 7 月 28 日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定,公司审计委员会成员需要均为不在上市公 司担任高级管理人员的董事,钱振清先生作为公司总经理不再符合公司审计委员 会的任职要求。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,会议审 议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》,改选蒋敏明为审计委员会 成员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委 ...
保丽洁(832802) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
Financial Performance - The company reported a revenue of ¥75,437,140.76 for the current period, a decrease of 4.41% compared to ¥78,920,252.41 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥8,204,654.56, down 35.44% from ¥12,709,545.90 year-over-year[23]. - The company’s gross profit margin decreased to 31.24% from 35.08% in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,036,663.25, a decline of 42.96% compared to ¥17,595,105.88 in the previous year[25]. - The company’s basic earnings per share decreased by 41.67% to ¥0.14 from ¥0.24 year-over-year[23]. - Operating profit for the reporting period was 8,900,405.46 yuan, down 36.27% year-on-year, attributed to a decline in revenue and comprehensive gross margin[49]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 74,644,983.56, a decrease of 4.9% compared to CNY 78,096,633.07 in the same period of 2022[112]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 8,204,654.56, a decline of 35.5% compared to CNY 12,709,545.90 in the first half of 2022[110]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 17.57% to ¥460,039,680.50 from ¥391,277,271.65 at the end of the previous year[24]. - The company’s total liabilities increased by 3.85% to ¥57,201,394.94 from ¥55,081,996.59 at the end of the previous year[24]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 60.81% to CNY 179,596,139.98, primarily due to net proceeds of CNY 74,209,180.94 from its listing on the Beijing Stock Exchange[43]. - Accounts receivable decreased by 34.32% to CNY 14,221,109.40, attributed to the collection of matured receivables[43]. - Inventory rose by 53.71% to CNY 45,017,323.89, driven by increased stockpiling to meet demand from the recovering catering industry[43]. - The total current assets increased to ¥314,552,599.10 from ¥242,681,708.12, reflecting a growth of 29.50%[101]. - The total liabilities rose to CNY 59,237,832.23, up from CNY 55,709,418.52, indicating an increase of 4.5%[107]. Market Position and Strategy - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 6, 2023, becoming the first listed company in the oil fume treatment industry[3]. - The company plans to enhance its market share in mid-to-high-end commercial oil fume purification equipment while expanding into multi-brand and customized product sales[33]. - The company operates in a growing industry with increasing governmental focus on air pollution control, supported by various national and local regulations[38]. - The market share of electrostatic oil fume treatment equipment is approximately 60%-80%, indicating strong acceptance and growth potential in the market[40]. - The company has adopted a direct sales and distribution model to penetrate both domestic and international markets[32]. Research and Development - The company has established multiple research and development platforms, including 143 patents, of which 24 are invention patents, and has received various certifications such as CCEP and CE[30]. - The company aims to develop new technologies and products in line with carbon neutrality goals and high-quality development, while controlling manufacturing costs[37]. - The company’s research and development expenses decreased by 6.48% to CNY 5,048,244.32, reflecting a focus on cost management[47]. Shareholder Information - Major shareholders include Qian Zhenqing with 39.05% and Feng Yadong with 22.83% of the total shares[80]. - The top ten shareholders collectively hold 77.80% of the company's shares[80]. - The company issued 10,983,300 shares at a price of RMB 7.95 per share, raising a total of RMB 87,317,235[83]. - After deducting underwriting fees, the net proceeds from the issuance amounted to RMB 74,209,180.94[84]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 15,770,825.00 to all shareholders[134]. Operational Performance - The company has seen a noticeable improvement in operational performance since the second quarter of 2023, following the easing of COVID-19 restrictions[35]. - The company is committed to enhancing customer loyalty by providing customized products and extending services such as cleaning and factory design[36]. - The company has a stable relationship with upstream suppliers, allowing it to obtain relatively favorable procurement prices and mitigate raw material price fluctuation risks[66]. Financial Management - The company has not invested in financial products during the reporting period, reflecting a cautious approach to the economic environment[48][60]. - The company has engaged in securities issuance and profit distribution to shareholders during the current period, indicating active capital management[133]. - The company’s total capital reserve increased from CNY 124,523,578.38 to CNY 184,841,815.33, reflecting a significant increase from CNY 157,095,941.30 in the previous period, indicating a growth of about 17.73%[130]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[145]. - The company has not experienced any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[82]. - The company has not reported any significant changes in the scope of consolidated financial statements, ensuring stability in financial reporting[133].
保丽洁(832802) - 对外投资设立合资公司的公告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-101 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司战略目标,落实差异化的竞争策略和服务型制造模式,充分发挥各 方资源和优势,公司拟与厦门恒佳莱环保工程有限公司以及唐山市洁洁环保科技 有限公司共同出资设立厦门洁莱环境科技有限公司(以工商行政管理机关核定为 准),注册地为福建省厦门市,注册资本为人民币 100 万元,其中江苏保丽洁环 境科技股份有限公司出资人民币 35 万元,占注册资本的 35%,厦门恒佳莱环保 工程有限公司出资人民币 60 万元,占注册资本的 60%,唐山市洁洁环保科技有 限公司出资人民币 5 万元,占注册资 ...
保丽洁(832802) - 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-28 16:00
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-097 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3075 号)核准, 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股(超额配售选 择权后),发行价格为每股人民币 7.95 元,募集资金总额为人民币 8,731.72 万元, 扣除各项发行费用后,实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日,上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00006 号、天衡验字(2023)00024 号)。 (二)募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日, ...