证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-086 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过： 选举钱振清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,779,400 股，占公司股本的 42.4509%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过： 选举陆慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0396%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-070 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： （1）提名钱振清先生为第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-078 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明（孙秀英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙秀英，已充分了解并同意由提名人江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会提名为江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 保丽洁环境科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 1 / 4 （ ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-075 江苏保丽洁环境科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过： 提名陆慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0396%，不是失信联合惩戒对象。 提名施瑞贤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.2682%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 施瑞贤先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司 核心员工。2004 年 9 月至 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-072 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 2 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-076 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会，现提名孙秀英、钱震宇为 江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 保丽洁环境科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼员工培训室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：工会主席宋李兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届职工代表大会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，选举徐刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年， 与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 徐刚先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-074 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过： 提名钱震宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 蒋敏明先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理 工程师。2011 年 7 月至 2012 年 11 月，担任南京华士电子科技有限公司调试员；2013 年 3 月至 2017 年 1 月，担任江苏保丽洁环境科技股份有限公司运维部长；2017 年 2 月 至今，担任苏州保丽洁环境工程有限公司总经理。 孙秀英女士，1968 年 1 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-080 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各 方资源和优势，公司拟与唐山市洁洁环保科技有限公司、石家庄市国通餐饮油烟 净化工程有限公司以及自然人孙立人共同出资设立石家庄众洁环境科技有限公 司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为河北省石家庄市，注册资本为 150 万元人民币，其中江苏保丽洁环境科技股份有限公司出资人民币 45 万元，占注 册资本的 30%，唐山市洁洁环保科技有限公司出资人民币 67.5 万元，占注册资 本的 45%，石家庄国通油烟净化工程有限公司出资人民币 15 万元，占注册资本 的 10%，孙立人出资人民币 22.5 万元，占注册资本的 15%。 （二）是否构成重大资产重组 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-077 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明（钱震宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱震宇，已充分了解并同意由提名人江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会提名为江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 保丽洁环境科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...