证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-071 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆慧女士和施瑞贤先生为 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 公司第四 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-073 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关 规定，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立 意见： 我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见： 公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序 合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合担任公司独立董 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-067 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 5 月 23 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第三届董事 会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次 股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,238,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.2968%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-068 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年陆月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏保丽洁环境科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏保丽洁环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江 苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券 有限责任公司出具了无异议的专项核查意见。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-066 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品 种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知 存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-064 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百〇七条 董事会由 | 5 | 名董事组 | | 成，其中 3 名为独立董事。董事由股东 | | | 成，其中 2 名为独立董事。董事由股东 | | | | 大会选举产生，任期三年，任届期满， | | | 大会选举产生，任期三年，任届期满， | | | | 可连选 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-061 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 12 日 15:00—2023 年 6 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-065 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需提交 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律 法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会监督 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-062 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥双 方资源和优势，公司拟与唐山市洁洁环保科技有限公司共同出资设立北京双洁环 保科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为北京市，注册资本 为 600 万元人民币，其中唐山市洁洁环保科技有限公司出资人民币 420 万元，占 注册资本的 70%，江苏保丽洁环境科技股份有限公司出 ...