证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-083 深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任罗岚女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 罗岚女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《深圳市慧为智 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话 (Tel.)：(86 755)88265288 传真 (Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件 (Email)：info@sundiallawfirm.com 网址 (Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 信达会字（2025）第 210 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年 第三次临时股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-081 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,767,275 股，占公司有表决权股份总数的 52.6129%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-082 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章 程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任罗岚女 士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、 三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报。在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权限，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。上述议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-035）。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-080 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 ...

二、 本次减持计划的主要内容 | | 计划减 | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股份 | 拟减 | | 股东名称 | 持数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 格区间 | 来源 | 持 | | | （股） | 本比例 | | | | | 原因 | | | | （%） | | | | | | | 李晓辉 | 不高于 | 0.9972 | 集中 | 本公告披露之 | 根据市 | 上市前取得 | 资金 | | | 640,00 | % | 竞价 | 日起 15 个交易 | 场价格 | （含权益分 | 需求 | | | 0 | | | 日后的3个月内 | 确定 | 派转增股） | | | 新余市慧创 | 不高于 | 0.9992 | 集中 | 本公告披露之 | | 根据市 | 上市前取得 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资管理合 | 641,28 | % ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-061 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司 股东会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财 务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳市慧为智能科 ...

董事、高级管理人员薪酬制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.19：修订《董事、高级管理人员薪酬制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-068 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司高层管理人员的 激励与约束机制，促进公司改革与发展，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事及高级管理人员。 独立董事津贴为12万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，以 其实际在公司的任职领取薪酬。 第三条 公司对 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-050 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《深圳市慧为智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-059 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有 ...