证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-058 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 京 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-067 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-057 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.08：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和北京证券交 易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《深圳市慧为智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-071 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.22：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市慧为智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-056 深圳市慧为智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市慧 为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-053 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律法规和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-055 深圳市慧为智能科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、董事、曾经的监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳市慧为智能科技股份有限公 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-075 深圳市慧为智能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.26：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 慧为智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上(不含50%) 或派出董事占其董事会绝 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-078 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-035）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 1,217.72 万元，截止 目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 7,329.74 万元， 占公司 2024 年度经审计净资产的 29.39%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （二） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 1.公司已对受托方的基本情 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 质的证券。 | 执行的，股东有权要求董事会在三十日 | | --- | --- | | 公司董事会不按照本条第一款 | 内执行。公司董事会未在上述期限内执 | | 规定执行的，股东有权要求董事会在 | 行的，股东有权为了公司的利益以自己 | | 30 日内执行。公司董事会未在上述 | 的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | 期限内执行的，股东有权为了公司的 | 公司董事会不按照本条第一款的规 | | 利益以自己的名义直接向人民法院 | 定执行的，负有责任的董事依法承担连 | | 提起诉讼。 | 带责任。 | | 公司董事会不按照本条第一款 | | | 的规定执行的，负有责任的董事依法 | | | 承担连带责任。 | | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | 第三十三条 公司召开股东大 | 第三十三条 ...