证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-027 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐尧作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 有关规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2024 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓家明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓家明作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》有关规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利 益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2024 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥436.79 million, a decrease of 6.94% compared to ¥469.37 million in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.55 million, reflecting a significant decline of 67.55% from ¥4.77 million in 2023[26]. - The gross profit margin for 2024 was 14.79%, down from 15.21% in 2023[26]. - Total assets increased by 8.3% to ¥369.64 million in 2024, compared to ¥341.30 million in 2023[28]. - Total liabilities rose by 32.53% to ¥120.25 million in 2024, up from ¥90.73 million in 2023[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 0.62% in 2024, down from 1.88% in 2023[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.02 for 2024, a decrease of 67.55% from ¥0.07 in 2023[26]. - The total non-recurring gains and losses for 2024 amounted to ¥3.28 million, compared to ¥4.29 million in 2023[35]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 32.53% at the end of 2024, an increase from 26.58% at the end of 2023[28]. - The company reported a net profit of 1.5482 million yuan for 2024, with a weighted average return on equity of -0.51%[155]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥34.75 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥20.10 million in 2023, representing a 272.84% increase[29]. - The net cash flow from financing activities increased by 183.92%, driven by new short-term borrowings of 30 million and long-term borrowings of 5.2 million[75]. - The net cash flow from investment activities improved by 29.35% compared to the previous year, indicating better management of investment cash flows[74]. - Cash and cash equivalents increased by 49.50% to 75,191,363.71, representing 20.34% of total assets by the end of 2024[53]. - The company plans to use up to RMB 57 million of temporarily idle raised funds to purchase high-safety, liquid financial products, ensuring the safety of the principal investment[125]. - The company intends to utilize up to RMB 200 million of idle self-owned funds for cash management through short-term, stable financial products, with funds being reusable within one year after shareholder approval[127]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.22% to 38,166,669.67, accounting for 8.74% of total revenue[58]. - The total number of patents owned by the company increased to 73, including 23 invention patents[88]. - The company is developing a first-generation 5G cloud tablet based on the Unisoc platform, with plans for small-scale production in 2024, aimed at enhancing 5G capabilities and core competitiveness[89]. - A new high-performance NAS product is being developed based on the Intel Arrow Lake platform, with small-scale production expected in 2025, aimed at enriching the NAS product line[90]. - The company plans to expand its AI PC market with a new notebook based on the Intel Meteor Lake platform, also targeting small-scale production in 2025[90]. - The company is committed to strengthening its R&D team and maintaining leading positions in core technologies, particularly in IoT smart terminal products[114]. Market and Product Strategy - The company focuses on ODM manufacturing in the electronic communications field, providing smart terminal device solutions, including R&D design services and complete machine manufacturing[40]. - The company has launched high-value products such as trusted computing terminals, 5G communication terminals, and smart vehicle-mounted terminals, with sales revenue from these products continuously increasing[46]. - The company is actively constructing the "Smart R&D and Production Base" project, which is expected to significantly enhance its ODM design and large-scale delivery capabilities in the consumer electronics and commercial IoT sectors, with production anticipated to start in 2025[48]. - The company aims to expand into non-consumer smart product markets, such as industrial, commercial, and educational sectors, to mitigate revenue risks[113]. - The company is implementing a diversified supply chain strategy to enhance the localization rate of key components and reduce procurement costs through strategic partnerships[110]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm[12]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility, including timely tax payments and employee welfare, reflecting its corporate governance principles[98]. - The company's profit distribution policy aligns with its established guidelines and has been executed transparently[154]. - The board of directors confirmed that the decision not to distribute profits complies with relevant laws and regulations[157]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[144]. Challenges and Risks - The company faces challenges from intensified market competition, human resource management, and potential impacts from macroeconomic fluctuations on revenue and profit[112]. - The global market growth rate for the company's main products, such as tablets and laptops, is facing a decline, which may impact revenue[113]. - The company enjoys a preferential tax rate of 15% as a high-tech enterprise, facing risks of policy changes that could affect this status[113]. Employee and Workforce Management - The company added 16 employees during the reporting period, increasing the total number of employees from 285 to 301[170]. - The company has implemented various internal and external training programs to enhance employee skills and management capabilities[172]. - The company has maintained a stable core employee base, with no significant changes reported[175].

关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 060 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及现行有效的《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事邓家明因工作原因缺席； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,7 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-015 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈本荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会，现提名陈本荣为深圳市慧 为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与深圳市慧为智能科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-014 深圳市慧为智能科技股份有限公司 提名陈本荣先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因公司独立董事邓家明先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，独立董事 专门会议审核，公司董事会提名陈本荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （三）新任独立董事履历 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选 公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会 提名陈本荣先生为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-016 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈本荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈本荣，已充分了解并同意由提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会提名为深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳 市慧为智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-017 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-013 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：董事会秘书 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 独立董事邓家明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计 委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表 ...