证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-012 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-017 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，徐尧、邓家明作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》有关规定，认切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全 体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2022 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。独立董事会议出席 情况如下： | 独立董事 | 应出席董 | 出席董事 | 出席董事 | 委托出席 | 缺席董 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展的 良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2022 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,299,152.88 元，母公司未分配利润为 72,002,611.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,180,659 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,836,131.80 元。 公司将以权益分派实施时 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 | 目 页 | 录 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 | | | | 大华核字[2023]009508 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出募 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23N8Q 大华会计师事务所(特殊普通合 骑维专用宣( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 大华核字[2023]009508 号 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-021 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人 民币 2 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。 具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果 为准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：李晓辉 住所：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元 目前的职业和职务：深圳市慧为智能科技股份有限公司董事长、总经理 关联关系：公司实际控制人 信用情况：不是失信被执行人 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 有效期（2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）： ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-024 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部制度建设情况如下： | | | 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市慧为智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李晓辉，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.66%。 公司存在控股股东，控股股东为李晓辉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 49.66%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-013 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对拟提 交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 一、《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的事前认可意见 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司向银行申请授信额度，由公司实际控制人李晓辉先 生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营产生积极影响， 进一步促进公司业务发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事：徐尧、邓家明 2023 年 4 月 27 日 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据北交所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 （北证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，参考公司自查情况 并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具 本核查报告。 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告，2022 年度公司内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则； 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北交所发布的相关 业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公 司现阶段发展的内部控制体系， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-011 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律 法规的规定开展工作，并对 2022 年 ...