深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 | 目 页 | 录 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 | | | | 大华核字[2023]009508 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出募 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23N8Q 大华会计师事务所(特殊普通合 骑维专用宣( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 大华核字[2023]009508 号 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-021 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人 民币 2 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。 具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果 为准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：李晓辉 住所：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元 目前的职业和职务：深圳市慧为智能科技股份有限公司董事长、总经理 关联关系：公司实际控制人 信用情况：不是失信被执行人 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 有效期（2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）： ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-024 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部制度建设情况如下： | | | 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市慧为智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李晓辉，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.66%。 公司存在控股股东，控股股东为李晓辉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 49.66%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-013 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对拟提 交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 一、《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的事前认可意见 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司向银行申请授信额度，由公司实际控制人李晓辉先 生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营产生积极影响， 进一步促进公司业务发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事：徐尧、邓家明 2023 年 4 月 27 日 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据北交所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 （北证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，参考公司自查情况 并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具 本核查报告。 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告，2022 年度公司内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则； 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北交所发布的相关 业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公 司现阶段发展的内部控制体系， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-011 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律 法规的规定开展工作，并对 2022 年 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]009507 号 大华会计师事务所(特 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度 | 1-5 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 了 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对慧为智能 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-019 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 公司通过购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资 金理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议表决结果为同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，在保障公司日常经 营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为充分利用自有闲置资金，提高 资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用 部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产 ...