证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-008 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事肖明峥因工作原因缺席，委托董事李晓辉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展和经营需要， ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-010 （一）基本情况 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，因 生产经营需要，公司拟以"招拍挂"方式，竞拍位于广东省江门市蓬江区棠下镇 海信大道与金桐三路（暂命名）交汇处东南侧地段的一宗国有建设用地使用权， 建设用地面积约 16391 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预 计在人民币 1300 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合 同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》的相关 规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-007 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，预计公司实现营业收入428,112,720.47 元，较上年同期下降2.7%； 归属于上市公司股东的净利润为 25,728,262.75 元，较上年同期下降 10.72%；归 属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 24,146,870.30 元，较上年同 期下降 11.9%；基本每股收益为 0.40 元，较上年同期下降 33.33%。 报告期末，预计公司总资产为 490,282,283.32 元，较上年同期增长 117.86%； 归属于上市公司股东的所有者权益 257,760,0 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功 在北京证券交易所上市。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-006 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东股份相关承诺基本情况 5、本人将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于北京证券交 易所上市公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人持有的公司股份 及其变动情况。本人同意承担并赔偿因违反上述承 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-005 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金情况概述 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 二、 募集资金三方监管协议的签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司设立募集资金专用账户 存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 15,960,000 股（超额配售选择 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-002 深圳市慧为智能科技股份有限公司 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金》议案 1.议案内容： 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《深圳市慧为智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳市慧为智能科技股份有 限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判 断，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-003 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，我们同意该议案。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事：徐尧、邓家明 2023 年 1 月 10 日 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，本次拟使用募集资金置换预先已投 入募投项目 ...

关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市慧 为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对慧为智能履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对慧为智 能使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智能科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（ ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-001 深圳市慧为智能科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事会李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-004 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督 ...