证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-014 无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—— 募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-019 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过： 提名王洪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,241,404 股，占公司股本的 20.7161%，不是失信联合惩戒对象。 提名杭一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,143,462 股，占公司股本的 9.8926%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄祥虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王玉琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,288,852 股，占 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-024 无锡灵鸽机械科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投 资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-012 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-001 无锡灵鸽科技科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 11 月 21 日获中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2599 号）。 经北京证券交易所 2023 年 12 月 13 日出具的《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 584 号）批准，公司股票于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上 市。 公司本次公开发行股票 15,000,000 股（超额配售选择权行使前）， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为 人民币 84,000,00 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-006 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-028 本人何亚东，已充分了解并同意由提名人无锡灵鸽机械科技股份有 限公司提名为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （九）《银行业 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司防止控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用无锡灵鸽机械科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝股东 及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王洪良 先生、杭一先生、黄祥虎先生、王玉琴女士、黄海平先生为第四届董事会非独立 董事候选人，任期三年，任职时间自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起。 上述非 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-020 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开、全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事 ...