证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-132 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称"灵鸽能源"）近 期对物料处理成套装备制造基地建设项目二期总承包工程项目进行了招标，根 据招标的结果，拟与江苏河口建设工程有限公司（以下简称"江苏河口"）签订 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-133 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过 《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟回购资金总额不少 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-130 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.61 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-130 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-129 无锡灵鸽机械科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与宁德时代（贵 州）新能源科技有限公司签订了自动化物料处理系统购销合同，合同金额（含 税）为人民币 2,248.022 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 营。（新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技 术研发；工程和技术研究和试验 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-129 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与宁德时代（贵 州）新能源科技有限公司签订了自动化物料处理系统购销合同，合同金额（含 税）为人民币 2,248.022 万元。 （二） 审批情况 合同相对方名称：宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 注册地址：贵州省贵安新区百马大道中段 58 号 法定代表人：陈凌 注册资本：200,000 万元人民币 统一社会信用代码：91520900MA7DT2RW9A 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-128 无锡灵鸽机械科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 董事会 余松先生因个人原因目前正接受刑事拘留，根据相关法律法规及公司章程，余松先 生已无法继续履行其作为总经理的职责，因此已向公司提交辞呈。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 余松先生所涉问题，与公司的经营活动完全无关，不会对公司生产经营造成任何影 响。 三、备查文件 余松先生的《辞职报告》 无锡灵鸽机械科技 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-127 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 余松先生所涉问题，与公司的经营活动完全无关，不会对公司生产经营造成任 何影响。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会于 8 月 29 日接到通知，公司总经理余松先生因个人原因目前正接受刑事 拘留。根据相关法律法规及公司章程，余松先生已无法继续履行其作为总经理的职 责，因此已向公司提交辞呈。 公司高度重视此事件，并立即采取了相应的管理措施，由董事长王洪良先生临 时代理总经理职务，直至公司选出新的总经理。鉴于余松先生担任总经理职务时间 较短，因此其无法履行职责不会对公司日常运营产生重大影响。 2024 年 8 月 30 日 关于公司总经理因个人原因被采取强制措施的公告 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-128 无锡灵鸽机械科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 2024 年 8 月 30 日 本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日收到总经理余松先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 余松先生因个人原因目前正接受刑事拘留，根据相关法律法规及公司章程，余松先 生已无法继续履行其作为总经理的职责，因此已向公司提交辞呈。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-127 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于公司总经理因个人原因被采取强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会于 8 月 29 日接到通知，公司总经理余松先生因个人原因目前正接受刑事 拘留。根据相关法律法规及公司章程，余松先生已无法继续履行其作为总经理的职 责，因此已向公司提交辞呈。 公司高度重视此事件，并立即采取了相应的管理措施，由董事长王洪良先生临 时代理总经理职务，直至公司选出新的总经理。鉴于余松先生担任总经理职务时间 较短，因此其无法履行职责不会对公司日常运营产生重大影响。 余松先生所涉问题，与公司的经营活动完全无关，不会对公司生产经营造成任 何影响。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 ...